300439 深市 美康生物

                                                      美康生物科技股份有限公司

证券代码：300439          证券简称：美康生物          公告编号：2020-118
            美康生物科技股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日召
开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

  公司第四届董事会同意聘任邹继华生担任公司总经理，同意聘任袁超先生、熊慧萍女士、方亮先生、沈敏先生为公司副总经理。同时，聘任袁超先生为公司财务总监，聘任熊慧萍女士为公司董事会秘书，聘任邬晓晗女士为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止（各人员简历详见相关决议公告）。

  上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《美康生物科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

  邬晓晗女士已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关任职资格

                                                      美康生物科技股份有限公司

 的相关规定。

    熊慧萍女士和邬晓晗女士的联系方式如下：

                    董事会秘书                    证券事务代表

姓名      熊慧萍                          邬晓晗

联系地址  宁波市鄞州区启明南路 299 号    宁波市鄞州区启明南路 299 号

电话      0574-28882206                  0574-28882206

传真      0574-28882205                  0574-28882205

电子信箱  huiping.xiong@nbmedicalsystem.com xiaohan.wu@nbmedicalsystem.com

    备查文件

    1、公司第四届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                              美康生物科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2020 年 12 月 19 日