证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2020-104
美康生物科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《美康生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，公司进行董事会换届选举，并于 2020 年 12 月 1 日召开第三届董事会
第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。
公司董事会同意提名邹炳德先生、邹继华先生、黄盖鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名田云鹏先生、李成艾女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。
上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人李成艾女士已取得独立董事资格证书，田云鹏先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 3 名非独立董事
候选人一并提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 2 日
附件：
第四届董事会董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
邹炳德先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党党员。教授级高级工程师、高级经济师。毕业于浙江大学医学院预防医学专业，已取得澳大利亚堪培拉大学工商管理（MBA）硕士学位与长江商学院高级管理人员工商管理（EMBA）硕士学位。2003年7月创立美康有限，历任公司董事长兼总经理，2016年1月至今担任公司董事长。
截至公告日，邹炳德先生直接持有公司股份128,047,626股，通过宁波美康盛德投资咨询有限公司间接持有公司股份30,758,931股，合计持股158,806,557股，占公司总股本的46.30%。邹炳德先生系公司控股股东、实际控制人，邹炳德先生系公司总经理邹继华先生之胞兄。除此之外，邹炳德先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。
邹继华先生：1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，先后毕业于江西医学院临床医学专业、浙江大学工商管理专业，上海理工大学医疗器械与食品学院生物医学工程硕士，清华大学五道口金融学院EMBA在读。2007年4月起至今任职于本公司，历任公司生产部副总监、总经理助理、董事、常务副总经理，现担任本公司董事、总经理。
截至公告日，邹继华先生持有公司股份11,908,700股，占公司总股本的3.47%。邹继华先生系公司控股股东、实际控制人、董事长邹炳德先生之胞弟。除此之外，邹继华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。
黄盖鹏先生：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学生物技术专业，本科学历，中级工程师。2008年7月起至今任职于本公司，先后从事技术支持工程师工作，历任技术支持部主管、经理，技术市场副总监、总经理助理等岗位，现任本公司制造中心试剂制造总监兼信息技术总监。
截至公告日，黄盖鹏先生未持有公司股份。黄盖鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。
（二） 独立董事候选人简历
田云鹏先生：1974年3月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学公共卫生管理专业，硕士研究生。2007年8月至2015年1月先后担任浙江省医学学术交流管理中心办公室主任助理，办公室副主任，行政科长；2015年2月至2016年3月担任浙江省医学会副秘书长；2016年4月至今，担任浙江省医师协会秘书长。兼任中华医学会临床流行病学与循证医学分会委员、浙江省医学会临床流行病学与循证医学分会副主任委员、浙商总会医学融合创新中心咨询委员会专家、《浙江医学》、《心电与循环》期刊副主编等。
田云鹏先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至公告日，田云鹏先生未持有公司股份。田云鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。
李成艾女士：1979年9月出生，中国国籍，无境外居留权。会计学硕士学位，先后毕业于湖北大学会计学本科、中南财经政法大学会计学硕士。现在中南财经政法大学攻读会计学博士学位。2005年7月至今在浙江万里学院教师、审计研究所副所长。已在《审计研究》《财会研究》《财会通讯》等专业学术期刊上发表论文20余篇，参与编写财经类教材、著作4部。目前兼任浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司独立董事、慈星股份有限公司独立董事、宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事、宁波伏尔肯科技股份有限公司（未上市）独立董事。
李成艾女士于2017年3月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，李成艾女士未持有公司股份。李成艾女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人。
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