证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2020-102
美康生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议于 2020 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2020 年 11 月 26 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会全体董事的任期即将于 2020 年 12 月 19 日届满，根
据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。
公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名。经公司董事会提名委员
会资格审核，董事会提名邹炳德先生、邹继华先生、黄盖鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。 根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
该议案表决结果如下：
1、提名邹炳德先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、提名邹继华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、提名黄盖鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。
二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会全体董事的任期即将于 2020 年 12 月 19 日届满，根
据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。
公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会
资格审核，董事会提名田云鹏先生、李成艾女士为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人李成艾女士已取得独立董事资格证书，田云鹏先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。董事会提名独立董事候选人后，需经深圳证券交易所备案审核。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
该议案表决结果如下：
1、提名田云鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、提名李成艾女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。
三、逐项审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行了相应的修改；同时，根据上述法律法规等规定以及本次对《公司章程》的修改，为进一步完善公司治理制度，公司董事会对相关制度的部分条款也进行了相应的修改。
具体表决情况如下：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会以特别决议形式审议。
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
3、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
4、《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
5、《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
6、《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
7、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
8、《关于修改公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11、《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12、《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13、《关于修改公司<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14、《关于修改公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次修改后的《公司章程》及相关制度等 14 份文件详见同日刊登在中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关制度文件。
四、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2020 年 12 月 18 日（星期五）召开 2020 年第三次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为
2020 年 12 月 18 日下午 14:00。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议审议事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 2 日
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