美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2020-025
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关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开
了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了公司《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、2019 年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于上
市公司普通股股东的净利润为-559,912,183.23 元，母公司实现净利润-567,082,423.56 元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈
余公积金 0 元，加上 2019 年现金分配后结存的未分配利润后，2019 年末母公司
可供投资者分配的利润总额为 335,984,701.45 元,合并未分配利润为305,597,444.78 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和后续持续经营情况，公司董事会提出公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、利润分配预案的合法性、合规性
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鉴于公司 2019 年度出现经营亏损的情况，并结合公司 2020 年度经营计划和
相关资金使用安排，在保证正常生产、经营和长远发展的基础上，经公司董事会的审慎考虑拟定 2019 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
本次 2019 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。
3、公司剩余未分配利润的用途及使用计划
为满足公司日常生产经营、研发投入、项目建设等方面的资金需求，基于公司长远发展战略及股东利益等方面的综合考虑，公司拟将 2019 年度剩余未分配利润滚存至下一年度，为公司可持续经营提供可靠保障，为公司及股东谋求利益的最大化。
二、相关风险提示
2019 年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准，股东大
会召开的具体时间另行通知，敬请广大投资者注意投资风险。
三、监事会、独立董事意见
1、监事会意见
公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预
案的议案》并发表如下意见：
鉴于公司 2019 年度出现经营亏损的情况，公司 2019 年度利润分配预案在综
合考虑公司长远发展和可续持续经营情况的前提下，充分考虑了公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合《公司章程》利润分配政策的相关规定。
2、独立董事意见
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公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了事前认可并同意将相关议案
提交至公司董事会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见：经核查，我们认为公司董事会综合考虑公司 2019 年实际经营情况并结合未来发展和可续持续经营的前提下提出 2019年度利润分配预案，该议案与公司实际情况相符，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。
因此，我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司
2019 年度股东大会审议，股东大会的具体日期将另行通知。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。公司严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
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