证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2020-023
美康生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2020 年 4 月 17 日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会审阅了总经理邹继华先生提交的《2019 年度总经理工作报告》，
认为 2019 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常，并结合国内外经济环境、行业发展趋势部署了 2020 年度相关工作计划。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并一致通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据 2019 年度经营计划和目标，积极推进并落实各项工作，并
编制了《2019 年度董事会工作报告》。公司独立董事 Aimin Yan 先生和李成艾女士分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过，股东大会的具体召开时间另
行通知。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并一致通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议
案
公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并一致通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
公司编制了《2019 年度财务决算报告》。2019 年度，公司实现营业总收入
为 313,344.77 万元，比上年同期下降 0.05%。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并一致通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2019 年度出现经营亏损的情况（2019 年度公司实现归属于上市公
司普通股股东的净利润为-559,912,183.23 元），结合公司实际经营和未来业务发展规划资金需求情况，综合考虑公司长远发展和后续持续经营情况，公司董事会提出公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议并一致通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司编制了《2019 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议并一致通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司编制了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
保荐机构光大证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议并一致通过《关于 2020 年度公司融资计划的议案》
经审议，董事会同意公司在一年内向银行等融资机构融资借款金额累计达到公司最近一期经审计总资产的 10%以上但低于最近一期经审计总资产的 50%的有关申请融资事项，公司董事会可以授权公司董事长办理并签署相关文件，如果因借款融资需要公司提供担保的，将根据公司相关制度执行。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议并一致通过《关于 2020 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议
案》
公司编制了《2020 年度董事、监事薪酬与考核方案》。公司独立董事就本
议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议并一致通过《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬与考核方案的
议案》
公司编制了《2020 年度高级管理人员薪酬与考核方案》。公司独立董事就
本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议并一致通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会
根据立信会计师事务所的 2020 年度实际工作情况确定审计报酬。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议并通过《关于公司日常关联交易预计额度的议案》
同意自董事会审议通过本事项之日起至 2020 年 12 月 31 日，公司与公司董
事长、实际控制人邹炳德控制的法人及其它关联方关联交易额度合计不超过6,000 万元。
公司董事长邹炳德先生、董事邹继华先生作为关联方回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 2019 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议并一致通过了《关于会计政策变更的议案》
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—
—收入>的通知》（财会【2017】22 号），并要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1
日起施行。本次会计政策变更是公司根据上述财政部发布的相关规定和通知进行的合理变更，能使公司的会计政策符合相关法律法规规定，更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议并一致通过了《关于<2020 年第一季度报告>的议案》
公司编制了《2020 年第一季度报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
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