证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-087
美康生物科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2018年9月7日
网络投票时间为：2018年9月6日-2018年9月7日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年9月6日15：00至2018年9月7日15:00的任意时间。
4、股权登记日：2018年8月31日
5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限
公司2号楼一楼大会议室。
6、现场会议主持人：董事长邹炳德先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共114人，代表股份230,404,195股，占上市公司总股份的66.4064％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份227,632,100股，占上市公司总股份的65.6074％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人共111人，代表股份2,772,095股，占上市公司总股份的0.7990％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
该议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,298,712股，占出席会议所有股东所持股份的0.9977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,298,712股，占出席会议中小股东所持股份的82.9233％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司符合配股条件的议案》。
2、审议通过了《关于公司2018年度配股方案的议案》
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
议案2.01发行股票的种类和面值
该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,297,712股，占出席会议所有股东所持股份的0.9973％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,297,712股，占出席会议中小股东所持股份的82.8872％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0361％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过发行股票的种类和面值。
议案2.02发行方式
该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过发行方式。
议案2.03配股基数、比例和数量
该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过配股基数、比例和数量
议案2.04配股价格及定价依据
该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过配股价格及定价依据。
议案2.05配售对象
该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过配售对象。
议案2.06本次配股募集资金的数额及用途
该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过本次配股募集资金的数额及用途。
议案2.07发行时间
该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；
弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过发行时间。
议案2.08承销方式
该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过承销方式。
议案2.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案
该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的
17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过本次配股前滚存未分配利润的分配方案。
议案2.10本次配股相关决议的有效期
该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持
