300438 深市 鹏辉能源

证券代码：300438            证券简称：鹏辉能源          公告编号：2024-016
              广州鹏辉能源科技股份有限公司

            关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第
五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、2023 年年度利润分配预案基本情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，鹏辉能源（母公司）报表期末可供分配利润为人民币
376,409,495 元。

  根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下，公司拟定 2023 年年度利
润分配预案为：以截至 2024 年 4 月 25 日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的
总股本503,437,324 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,406,700 股后的股本
501,030,624 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现
金红利人民币 30,061,837.44 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  公司利润分配方案公告后至实施前，公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

  本利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    二、本次利润分配预案的审议程序

  1、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2023 年度股东大会。董事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

  2、公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的
议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 26 日