300438 深市 鹏辉能源

证券代码：300438            证券简称：鹏辉能源          公告编号：2023-078
              广州鹏辉能源科技股份有限公司

            2023 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30

  （2）网络投票时间：2023年9月15日

  其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。

  3、召集人：公司董事会

  4、主持人：副董事长鲁宏力先生

  5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 152,731,052 股，占上市公司总股份
的 33.1134％。


  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 132,178,174 股，占上市公司总股份的
28.6574％。

  通过网络投票的股东16人，代表股份20,552,878股，占上市公司总股份的4.4560％。
  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 20,557,408 股，占上市公司总股
份的 4.4570％。

  其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 4,530 股，占上市公司总股份的
0.0010％。

  通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 20,552,878 股，占上市公司总股份的
4.4560％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

    四、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意 152,617,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9256％；反对 113,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0744％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 20,443,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4469%；反对 113,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5531%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。

  2、见证律师：李鑫律师、原小放律师。

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

    六、备查文件


  1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                        广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 9 月 15 日