联系客服

300438 深市 鹏辉能源


首页 公告 鹏辉能源:2023年第四次临时股东大会决议公告

鹏辉能源:2023年第四次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-08-31

鹏辉能源:2023年第四次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300438            证券简称:鹏辉能源        公告编号:2023-072
            广州鹏辉能源科技股份有限公司

          2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示:

    1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2023年8月31日(星期四)下午14:30

    (2)网络投票时间:2023年8月31日

    其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年8月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2023年8月31日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

    2、现场会议召开地点:广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。

    3、召集人:公司董事会

    4、主持人:副董事长鲁宏力先生

    5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 147,368,806 股,占上市公司总股份
的 31.9509%。


    其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 132,177,974 股,占上市公司总股份的
28.6573%。

    通过网络投票的股东12人,代表股份15,190,832股,占上市公司总股份的3.2935%。
    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东 14 人,代表股份 15,195,162 股,占上市公司总股
份的 3.2944%。

    其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 4,330 股,占上市公司总股份的
0.0009%。

    通过网络投票的中小股东 12 人,代表股份 15,190,832 股,占上市公司总股份的
3.2935%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案。
    (一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

    本次会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下:

    1.00 非独立董事选举

    1.01  选举夏信德先生为第五届董事会非独立董事

    表决结果:同意股份数 138,763,978 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.1610%,当选。

    其中中小投资者表决情况为:同意股份数 6,590,334 股,占出席会议中小股东所持
股份的 43.3713%。

    1.02  选举甄少强先生为第五届董事会非独立董事

    表决结果:同意股份数 138,764,427 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.1613%,当选。

    其中中小投资者表决情况为:同意股份数 6,590,783 股,占出席会议中小股东所持
股份的 43.3742%。

    1.03  选举鲁宏力先生为第五届董事会非独立董事

    表决结果:同意股份数 138,766,280 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

    其中中小投资者表决情况为:同意股份数 6,592,636 股,占出席会议中小股东所持
股份的 43.3864%。

    1.04 选举夏杨女士为第五届董事会非独立董事

    表决结果:同意股份数 138,766,280 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.1626%,当选。

    其中中小投资者表决情况为:同意股份数 6,592,636 股,占出席会议中小股东所持
股份的 43.3864%。

    1.05  选举梁朝晖女士为第五届董事会非独立董事

    表决结果:同意股份数 138,601,928 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.0511%,当选。

    其中中小投资者表决情况为:同意股份数 6,428,284 股,占出席会议中小股东所持
股份的 42.3048%。

    1.06  选举兰凤崇先生为第五届董事会非独立董事

    表决结果:同意股份数 138,786,680 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.1764%,当选。

    其中中小投资者表决情况为:同意股份数 6,613,036 股,占出席会议中小股东所持
股份的 43.5207%。

    2.00 独立董事选举

    总表决情况:

    2.01  选举南俊民先生为第五届董事会独立董事

    表决结果:同意股份数 138,864,863 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.2295%,当选。

    其中中小投资者表决情况为:同意股份数 6,691,219 股,占出席会议中小股东所持
股份的 44.0352%。

    2.02  选举昝廷全先生为第五届董事会独立董事

    表决结果:同意股份数 138,864,863 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.2295%,当选。

    其中中小投资者表决情况为:同意股份数 6,691,219 股,占出席会议中小股东所持
股份的 44.0352%。

    2.03 选举宋小宁先生为第五届董事会独立董事

    表决结果:同意股份数 138,841,591 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.2137%,当选。

    其中中小投资者表决情况为:同意股份数 6,667,947 股,占出席会议中小股东所持
股份的 43.8820%。

    (二)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

    本次会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下:

    3.00 非职工代表监事选举

    3.01  选举刘小国先生为第五届监事会非职工代表监事

    表决结果:同意股份数 138,657,896 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.0890%,当选。

    其中中小投资者表决情况为:同意股份数 6,484,252 股,占出席会议中小股东所持
股份的 42.6731%。

    3.02  选举张悦女士为第五届监事会非职工代表监事

    表决结果:同意股份数 138,871,974 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.2343%,当选。

    其中中小投资者表决情况为:同意股份数 6,698,330 股,占出席会议中小股东所持
股份的 44.0820%。

  五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所。

    2、见证律师:年夫兵律师、原小放律师。

    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议;

    2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第
四次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                        广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日
[点击查看PDF原文]