证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-066
广州鹏辉能源科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会
议于 2023 年 8 月 29 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2023
年 8 月 24 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为，《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
截至 2023 年 6 月 30 日，鹏辉能源（母公司）报表期末可供分配利润为人民币
485,966,442.64 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，
在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下，公司拟定 2023 年半年度
利润分配预案为：以截至 2023 年 8 月 29 日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记
的总股本 461,235,886 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合
计派发现金红利人民币 69,185,382.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
经审议，董事会成员一致认为，公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
公司利润分配方案公告后至实施前，公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开 2023 年第五次临时股东大会，审议董
事会提请审议的相关议案。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日
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