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鹏辉能源:董事会决议公告

公告日期:2023-08-31

鹏辉能源:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300438            证券简称:鹏辉能源        公告编号:2023-066
            广州鹏辉能源科技股份有限公司

        第四届董事会第四十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会
议于 2023 年 8 月 29 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2023
年 8 月 24 日以邮件、电话等方式发出,应出席本次会议董事九人,实际出席董事九人,会议由董事长夏信德先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成九票,反对零票,弃权零票,赞成票数占出席会议有表决权票数的100%,审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议,董事会一致认为,《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    2、会议以赞成九票,反对零票,弃权零票,赞成票数占出席会议有表决权票数的100%,审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

    截至 2023 年 6 月 30 日,鹏辉能源(母公司)报表期末可供分配利润为人民币
485,966,442.64 元。

    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,
在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下,公司拟定 2023 年半年度
利润分配预案为:以截至 2023 年 8 月 29 日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记
的总股本 461,235,886 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),合
计派发现金红利人民币 69,185,382.90 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

    经审议,董事会成员一致认为,公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况,同时兼顾公司的可持续发展,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

    公司利润分配方案公告后至实施前,公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本如发生变动,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

  3、会议以赞成九票,反对零票,弃权零票,赞成票数占出席会议有表决权票数的100%,审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 9 月 15 日(星期五)召开 2023 年第五次临时股东大会,审议董
事会提请审议的相关议案。

  具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    三、备查文件

    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议;

    2、独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 8 月 31 日
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