300438 深市 鹏辉能源

证券代码：300438              证券简称：鹏辉能源            公告编号：2023-058
              广州鹏辉能源科技股份有限公司

          第四届监事会第三十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会
议通知于 2023 年 8 月 9 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2023 年 8 月 14
日下午在公司七楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席魏中奎主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

    二、会议审议情况

    1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

    公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会进行换届选举符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘小国先生、张悦女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，另外一名监事由公司职工代表大会选举产生。

    根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行职务。

    本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议

    特此公告。

                                        广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
                                                            2023 年 8 月 14 日
附件：

                        非职工代表监事候选人简历

    刘小国先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 1 月出生，大专学历。自 2000 年
9 月参加工作以来，2000 年 9 月至 2006 年 2 月期间，在特盟科技股份有限公司任 SMT
高级工程师，2006 年 2 月至 2009 年 7 月期间，在惠州佳保电子有限公司任 SMT 课长。
2009 年 10 月入职本公司任 SMT 高级工程师，现任公司 3C 事业部 SMT 主管，兼任本公司
职工代表监事。

    截至本次会议召开日，刘小国先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.5 条所列情形。

    张悦女士，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，大专学历。自 2016 年 6 月参
加工作以来，2016 年 6 月入职本公司，历任跟单员、事业部 PMC 专员，研究院 PMC 专员，
现任采购中心采购工程师。

    截至本次会议召开日，张悦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.5 条所列情形。