300438 深市 鹏辉能源

证券代码：300438              证券简称：鹏辉能源            公告编号：2023-060
              广州鹏辉能源科技股份有限公司

                关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2023 年 8 月 14 日召开第
四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。公司监事会提名刘小国先生、张悦女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。另外一名监事由公司职工代表大会选举产生。

    根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行职务。

    特此公告。

                                        广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
                                                            2023 年 8 月 14 日