提供完整的电源解决方案
证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2023-045
广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 22 日召开的
第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,具体如下:
一、本次增资事项概述
为增强公司旗下全资子公司河南省鹏辉电源有限公司(以下简称“河南鹏辉”)、珠海鹏辉能源有限公司(以下简称“珠海鹏辉”)、衢州鹏辉能源科技有限公司(以下简称“衢州鹏辉”)、鹏辉能源常州动力锂电有限公司(以下简称“常州鹏辉”)、广州鑫晟创瀛新能源科技有限公司(以下简称“鑫晟创瀛”)的资本实力,提高其经营效率和盈利能力,促进公司快速高质量发展,公司拟用自有资金以 1 元/股向河南鹏辉增资 6 亿元,
增加注册资本 6 亿元;以 1 元/股向珠海鹏辉增资 3 亿元,增加注册资本 3 亿元;以 1
元/股向衢州鹏辉增资2 亿元,增加注册资本 2 亿元;以 1 元/股向常州鹏辉增资 1 亿元,
增加注册资本 1 亿元;以 1 元/股向鑫晟创瀛增资 0.9 亿元,增加注册资本 0.9 亿元。
增资完成后,河南鹏辉的注册资本将由 3.8 亿元增加至 9.8 亿元,珠海鹏辉的注册资本
将由 2.6 亿元增加至 5.6 亿元,衢州鹏辉的注册资本将由 1 亿元增加至 3 亿元,常州鹏
辉的注册资本将由2亿元增加至3亿元,鑫晟创瀛的注册资本将0.1亿元增加至1亿元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次增资在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。公司本次增资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、公司名称:河南省鹏辉电源有限公司
统一社会信用代码:914117005908119961
成立日期:2012 年 2 月 24 日
住所:驻马店市中原大道与淮河大道交叉口西北角
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法定代表人:夏信德
注册资本:38000 万元
经营范围:电池制造;电池零配件生产;电池销售;电池零配件销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);新能源汽车整车销售;充电桩销售;工程和技术研究和试验发展;储能技术服务;货物进出口;凭总公司授权开展经营活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东及出资情况如下:
序号 股东名称 出资额(万元) 比例
1 广州鹏辉能源科技股份有限公司 38,000 100%
合计 38,000 100%
2、公司名称:珠海鹏辉能源有限公司
统一社会信用代码:9144040074551855X4
成立日期:2002 年 12 月 5 日
住所: 珠海市斗门区井岸镇新青五路 2 号(厂房 A 栋)
法定代表人:夏信德
注册资本:26000 万元
经营范围:新能源原动设备销售;电池制造;电池销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机动车充电销售;充电桩销售;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力行业高效节能技术研发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东及出资情况如下:
序号 股东名称 出资额(万元) 比例
1 广州鹏辉能源科技股份有限公司 26,000 100%
合计 26,000 100%
3、公司名称:衢州鹏辉能源科技有限公司
统一社会信用代码:91330800MABX1R0X6C
成立日期:2022 年 8 月 5 日
住所:浙江省衢州市霞飞南路 59 号
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法定代表人:楼雪林
注册资本:10000 万人民币
经营范围:电池制造;电池零配件生产;电子专用材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;电子专用材料研发;新材料技术推广服务;资源再生利用技术研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);充电桩销售;电子专用材料销售;电池销售;电池零配件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);合同能源管理;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东及出资情况如下:
序号 股东名称 出资额(万元) 比例
1 广州鹏辉能源科技股份有限公司 10,000 100%
合计 10,000 100%
4、公司名称:鹏辉能源常州动力锂电有限公司
统一社会信用代码:91320413MA1UQ2MQ69
成立日期:2017 年 12 月 14 日
住所:常州市金坛区良常路 86 号
法定代表人:夏信德
注册资本:20000 万人民币
经营范围:锂离子电池、汽车蓄电池、充电桩、电器辅件、配电或控制设备及其零件的制造与销售;汽车充电模块的销售;电子产品设计服务;节能技术转让服务、技术开发服务;新能源技术研究、管理、技术开发服务;电力电子技术服务;为电动汽车提供电池充电服务;充电桩设施的安装、管理;太阳能发电站的建设、管理、运营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及出资情况如下:
序号 股东名称 出资额(万元) 比例
1 广州鹏辉能源科技股份有限公司 20,000 100%
合计 20,000 100%
5、公司名称:广州鑫晟创瀛新能源科技有限公司
提供完整的电源解决方案
统一社会信用代码:91440101MA59TULR9F
成立日期:2017 年 9 月 8 日
住所:广州市番禺区沙湾街市良路(西村段)912 号
法定代表人:晏丽
注册资本:1000 万人民币
经营范围:电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;太阳能热发电产品销售;智能输配电及控制设备销售;集中式快速充电站;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);信息系统集成服务;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;分布式交流充电桩销售;机动车充电销售;物业管理;物业服务评估;建设工程施工。
股东及出资情况如下:
序号 股东名称 出资额(万元) 比例
1 广州鹏辉能源科技股份有限公司 1,000 100%
合计 1,000 100%
三、本次增资的目的、对公司的影响
本次增资为增强公司旗下全资子公司的资本实力,提高其经营效率和盈利能力,促进公司快速高质量发展。本次增资对象为公司全资子公司,增资完成后公司仍持有其 100%的股权,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日