广州鹏辉能源科技股份有限公司
章程修订对照表
由于 2021 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 20 日,公司可转债共计转股 14,654,192 股,
且公司回购注销部分限制性股票 111,098 股,公司注册资本变更为 43,353.3064 万元,股份总数变更为 43,353.3064 万股,根据公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案,具体修订内容如下:
序号 原章程内容 修订后章程内容
1 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
41,898.9970 万元。 43,353.3064 万元。
2 第二十条 公司股份总数 41,898.9970 第二十条 公司股份总数 43,353.3064
万股,均为普通股,每股面值人民币 1 元。 万股,均为普通股,每股面值人民币 1 元。
第一百一十一条 董事会应当确定对外 第一百一十一条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、质押、对 投资、收购出售资产、资产抵押、质押、对
外担保事项、委托理财、关联交易的权限, 外担保事项、委托理财、关联交易的权限,
建立严格的审查和决策程序;重大投资项目 建立严格的审查和决策程序;重大投资项目
应当组织有关专家、专业人员进行评审,并 应当组织有关专家、专业人员进行评审,并
报股东大会批准。 报股东大会批准。
(一)董事会运用公司资产所做出的证 (一)董事会运用公司资产所做出的证
券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资 券投资、衍生品投资等风险投资的决定权限
等风险投资或非主营业务权益性投资的决 均为单项不得超过公司最近经审计的净资
定权限均为单项不得超过公司最近经审计 产的百分之十。超出以上规定权限的,董事
的净资产的百分之十。超出以上规定权限 会应当提出预案,经股东大会审议批准。
的,董事会应当提出预案,经股东大会审议 (二)董事会有权根据公司生产经营发
批准。 展的需要,在所涉金额不超过公司最近一期
(二)董事会有权根据公司生产经营发 经审计的净资产值的百分之三十的权限内,
展的需要,在所涉金额不超过公司最近一期 对公司资产、资金的运用及借贷等重大合同
经审计的净资产值的百分之三十的权限内, 的签署、执行等情形作出决策。
3 对公司资产、资金的运用及借贷、主营业务 (三)交易标的(如股权)在最近一个会
权益性投资、保险等重大合同的签署、执行 计年度相关的净利润低于公司最近一个会
等情形作出决策。 计年度经审计净利润的 50%,或者绝对金额
(三)交易标的(如股权)在最近一个会 不超过 500 万元的,董事会有权审查决定;
计年度相关的净利润低于公司最近一个会 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相
计年度经审计净利润的 50%,或者绝对金额 关的净利润占公司最近一个会计年度经审
不超过 500 万元的,董事会有权审查决定; 计净利润的 50%以上且绝对金额超过 500 万
交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 元的,董事会应当提交股东大会审议。
关的净利润占公司最近一个会计年度经审 (四)公司与关联自然人发生的交易金
计净利润的 50%以上且绝对金额超过 500 万 额在 30 万元以上的关联交易,以及公司与
元的,董事会应当提交股东大会审议。 关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且
(四)公司与关联自然人发生的交易金 占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%
额在 30 万元以上的关联交易,以及公司与 以上的关联交易,需经董事会批准;公司与
关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且 关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上,
占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
以上的关联交易,需经董事会批准;公司与 以上的,需由董事会审议后提请股东大会批
关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上, 准。公司在连续十二个月内发生交易标的相
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 关的同类关联交易应累计计算。
以上的,需由董事会审议后提请股东大会批 上述(一)至(四)所列指标涉及的数据
准。公司在连续十二个月内发生交易标的相 如为负值,取绝对值计算。
关的同类关联交易应累计计算。 (五)董事会在其权限范围内,建立对董
上述(一)至(四)所列指标涉及的数据 事长的授权制度,即除本章程另有规定外,
如为负值,取绝对值计算。 在董事会闭会期间,董事长具有对上述董事
(五)董事会在其权限范围内,建立对董 会决策权限内的单项金额不超过公司最近
事长的授权制度,即除本章程另有规定外, 一期经审计净资产值百分之十的相关事项
在董事会闭会期间,董事长具有对上述董事 的决定权(风险投资事项除外),并应在事后
会决策权限内的单项金额不超过公司最近 向董事会报告。
一期经审计净资产值百分之十的相关事项 ……
的决定权(风险投资或非主营业务权益性投
资事项除外),并应在事后向董事会报告。
……
除上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司2021 年度股东大会审议。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日