提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-030
广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第
三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，鹏辉能源（母公司）2017年度税后净利润 11,038.37万元，按当年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积1,103.83万元后当年未分配利润金额为9,934.54万元，加上年初未分配利润25,102.92万元，减去2017年已分配利润2,811.51万元，公司截至2017年12月31日可用于分配的利润为32,225.95万元。
公司拟定2017年度利润分配预案如下：以股本279,317,397股为基数（公司总股
本281,151,873股减公司回购专用证券账户回购的公司股份1,834,476股），向全体股
东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利人民币27,931,739.70元，
剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，体现了公司积极回报股东的原则，适应了未来经营发展的需要，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2018年4月23日
