证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2020-020
债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司
关于公司 2019 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开
了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。该议案尚需股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、2019 年度利润分配方案基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2020）第 110ZA5986 号），河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现净利润为 76,201,675.30 元（母公司报表口径，下同），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定公积金 7,620,167.53 元后、公司在 2019年末可供分配的利润为 273,462,066.08 元。
为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的利润分配方案如下：
公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 218,324,973 股为基数，向
全体股东按每10股派发现金股利1.1元（含税），合计派发现金股利24,015,747.03元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；2019 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。董事会、监事会均认为本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。
（二）独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案符合《河南清水源科技股份有限公司章程》及《河南清水源科技股份有限公司未来三年（2018年-2020 年）股东分红回报规划》中的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。特提醒广大投资者，本次利润分配方案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
四、备查文件
1、河南清水源科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
2、河南清水源科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。
3、河南清水源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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