证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-038
河南清水源科技股份有限公司
2017年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018
年4月24日上午9时在公司研发中心二楼会议室召开。出席本次股东大会的股
东及股东代表共18名，持有有效表决权的股份总额为 134,687,436股，占公司
有表决权股份总数的 61.6921%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数共 3
名，代表股份数量10,931,560股，占公司有表决权股份总数的 5.0071%。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员以及律师列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 134,668,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对
18,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,398,876股，占出席会议中小股东所持股份的99.9529％；反对18,560
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 134,668,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对
18,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,398,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9529％；反对
18,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 134,668,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对
18,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,398,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9529％；反对
18,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 134,668,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对
18,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,398,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9529％；反对
18,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
同意公司以截至2017年12月31日公司股份总数218,321,965股为基数，
向全体股东按每 10股派发现金红利 1.1元（含税），合计派发现金红利
24,015,416.15元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；2017年度不
送股，也不以资本公积金转增股本。
总表决情况：
同意 134,668,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对
18,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,398,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9529％；反对
18,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（六）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
总表决情况：
同意 134,668,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对
18,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,398,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9529％；反对
18,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（七）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
同意公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司提供总额不超过 50,000
万元(包含已实施的担保)的担保额度、为全资子公司陕西安得科技实业有限公司提供总额不超过7500万元(包含已实施的担保)的担保额度、为控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司提供总额不超过39,000万元(包含已实施的担保)的担保额度。
总表决情况：
同意 134,668,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对
18,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,398,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9529％；反对
18,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（八）审议通过《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 134,668,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对
18,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,398,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9529％；反对
18,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（九）审议通过《关于公司2018年度董事薪酬或津贴标准的议案》
总表决情况：
同意 134,668,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对
18,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,398,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9529％；反对
18,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（十）审议通过《关于公司2018年度监事薪酬或津贴标准的议案》
总表决情况：
同意 134,668,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9862％；反对
18,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 39,398,876 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9529％；反对
18,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京嘉源律师事务所吕丹丹、齐曼律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、《河南清水源科技股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《北京嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司2017年度股东
大会法律意见书》；
特此公告！
河南清水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
