300436 深市 广生堂

证券代码：300436          证券简称：广生堂        公告编号：2024061
            福建广生堂药业股份有限公司

      关于第五届董事会第三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 8 月 27 日在福建
省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

  本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

  详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

  本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （三）审议通过《关于全资子公司变更法定代表人及董事的议案》


  经审议，因公司业务发展需要，全资子公司广喆来药业（福建）有限公司法定代表人、执行董事兼经理由胡志强变更为胡彦儒；广喆来药业（福建）有限公司上海分公司负责人由胡志强变更为胡彦儒；广喆来药业（福建）有限公司福州分公司负责人由胡志强变更为胡彦儒。

  本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第三次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                            2024 年 8 月 28 日