证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024049
福建广生堂药业股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开
2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。根据《福建广生堂药业股份有限公司章程》和《董事会议事规则》规定，情况紧急，需要尽快召开
董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。为保
证董事会工作的衔接性和连贯性，在公司 2024 年第二次临时股东大会取得换届
选举有效决议后，公司第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 24 日当天
以口头通知、电话等形式送达至全体董事。
本次董事会于 2024 年 6 月 24 日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江
中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议由半数以上董事共同推举董事李国平先生主持，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举李国平先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举独立董事吴红军先生、独立董事鲁凤民先生、独立董事吴飞美女士、董事李国栋先生、董事叶理青女士为第五届董事会审计委员会委员，选举独立董事吴红军先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举独立董事吴红军先生、独立董事吴飞美女士、董事李国平先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，选举独立董事吴红军先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举独立董事鲁凤民先生、独立董事吴飞美女士、董事李国栋先生为第五届董事会提名委员会委员，选举独立董事鲁凤民先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
（五）审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举董事李国平先生、董事李国栋先生、董事黄伏虎先生、独立董事鲁凤民先生为第五届董事会战略委员会委员，选举董事李国平先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李国平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李洪明先生为公司首席运营官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄伏虎先生、曾炳祥先生、庄辰明先生、张清河先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
（九）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任官建辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
（十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张清河先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
（十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任吴世俊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负
责人的公告》。
（十二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
董事会同意聘任卢美香女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
（十三）审议通过《关于全资子公司变更法定代表人及董事的议案》
经审议，因公司业务发展需要，全资子公司福建广生医院有限公司法定代表人、执行董事兼总经理由李援黎变更为林巧明；全资子公司福建华医互联网医院有限公司法定代表人、执行董事兼总经理由李援黎变更为林巧明；福建广生堂药业股份有限公司北京办事处负责人由李援黎变更为邓颖。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 24 日
附件：
第五届董事会第一次会议相关人员简历
1、李国平先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，福建省第十二届、十三届、十四届人大代表。1990 年 7 月毕业于福州大学轻工系食品工程专业，获学士学位；2006 年 7 月毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士（EMBA）学位。2019 年 12 月，毕业于清华大学五道口金融学院，获工商管理硕士（EMBA）学位，高级经济师。曾就职于福建省食品工业公司，1995 年至今先后创办了福建奥华集团有限公司、福建广生堂药业股份有限公司等多家公司。曾被评为全国优秀企业家，入选国家科技部创新创业人才计划及第三批国家“万人计划”领军人才、中共福建省委、省政府授予首届福建省优秀民营企业家称号。李国平先生现任本公司法定代表人、董事长、总经理。
截至目前，李国平先生直接持有公司股份 9,000,941 股股份，通过福建奥华集团有限公司控制公司 35,068,651 股股份，通过福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙)控制公司 8,025,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、第五届董事会非独立董事候选人叶理青女士系夫妻关系，与持有公司 5%以上股份的股东、第五届董事会非独立董事候选人李国栋先生系兄弟关系，共同为公司实际控制人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2、叶理青女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 7 月
毕业于福建银行学校，曾就职于中国银行福建省分行。叶理青女士现任公司董事。
截至目前，叶理青女士直接持有公司股份 13,536,700 股，通过福建奥华集团有限公司间接持有公司 3,506,865 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、第五届董事会非独立董事候选人李国平先生系夫妻关系，系持有公司 5%以上股份的股东、第五届董事会非独立董事候选人李国栋先生兄弟之配偶，共同为公司实际控制人，系持有公司 5%以上股份的股东福建奥华集团有限公司的股东，系持有公司 5%以上股份的股东福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙)实际控制人李国
平先生之配偶，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律
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