300436 深市 广生堂

证券代码：300436          证券简称：广生堂          公告编号：2024044
            福建广生堂药业股份有限公司

    关于第四届监事会第二十八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次
会议于 2024 年 6 月 3 日以邮件形式通知，于 2024 年 6 月 7 日在福建省福州市
闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    公司监事会逐项审议通过以下子议案：

    1、提名史保明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    2、提名郭晓阳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

  《 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 于 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第二十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                            福建广生堂药业股份有限公司监事会
                                      2024 年 6 月 7 日