证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2022039
福建广生堂药业股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2022 年 4 月 11 日以邮件、电话等形式通知，于 2022 年 4 月 21 日在福州市
软件大道 89 号福州软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室以现场结合通讯表决方
式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
公 司 《 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度审计报告>的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 21 日出具了公司《2021
年度审计报告》（大华审字[2022]0010676 号），该报告为标准无保留意见审计报告。
公 司 《 2021 年 度 审 计 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司《 2021 年度内部控制自我评价报告》将于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
董事会同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度会计师事务所。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022041）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年度利润分配方案的专项说明公告》（公告编号：2022042）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022
年度薪酬方案的议案》
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案中《关于董事、监事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案》
尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2022 年度银行贷款额度及担保事项的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022年度银行贷款额度及担保事项的公告》（公告编号：2022043）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022044）。
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事黄
伏虎回避表决。
（十二）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
公司《独立董事制度》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公 司 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》
公司《关联交易规则》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
公司《对外担保制度》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
公 司 《 募 集 资 金 管 理 办 法 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
公 司 《 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
（二十）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
公 司 《 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
（二十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
公司《内幕信息知情人登记管理制度》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
（二十二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
上述公司《章程》及相关制度的修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程及相关制度修订对照表》。
（二十三）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
公 司 《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
（二十四）审议通过《关于签订<技术开发（合作）合同>暨关联交易的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订<技术开发（合作）合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2022048）。
本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事李
国平、叶理青、李国栋回避表决。
（二十五）审议通过《关于<2021 年度社会责任报告>的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度社会责任报告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
（二十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2021 年年度股东大会。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022045）。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
独立董事对公司 2021 年度相关事项及上述相关议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（htt
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