300436 深市 广生堂

证券代码：300436          证券简称：广生堂        公告编号：2021064

            福建广生堂药业股份有限公司

      关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：

    1、现场会议召开时间：2021 年第二次临时股东大会

    2、网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8
月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月
23 日 9:15—15:00。

    （二）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园
B 区 10 号楼 B 栋二层会议室

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议主持人：董事长李国平先生

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    （六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司召开 2021 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （七）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 59,846,317 股，占上市公司总
股份的 37.6921％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 59,745,217 股，
占上市公司总股份的 37.6284％。 通过网络投票的股东 9 人，代表股份 101,100
股，占上市公司总股份的 0.0637％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 101,100 股，占上市公司总股份
的 0.0637％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 101,100 股，占上市公司总
股份的 0.0637％。

    （八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
    （一）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 59,772,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8774％；反对 73,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1226％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 27,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.3986％；反对 73,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 72.6014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

    本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。

    2.01、选举李洪明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

    同意股份数:59,756,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8495％，其
中中小股东总表决同意 11,004 股。

    本议案通过，李洪明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。


    2.02、选举林晓辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

    同意股份数:59,766,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8660％，其
中中小股东总表决同意 20,904 股。

    本议案通过，林晓辉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    （三）《关于补选郭晓阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。

    3.01、选举郭晓阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

    同意股份数:59,766,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8662％，其
中中小股东总表决同意 21,002 股。

    本议案通过，郭晓阳先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所律师李强、乔若瑶出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见
书。

    特此公告。

                                    福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 23 日