300436 深市 广生堂

证券代码：300436            证券简称：广生堂        公告编号：2021042
            福建广生堂药业股份有限公司

      关于控股股东非公开发行可交换公司债券

            换股价格调整的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日接到控
股股东福建奥华集团有限公司（以下简称“奥华集团”）关于其非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体事项如下：

    一、控股股东可交换公司债券的基本情况

  公司控股股东奥华集团于 2019 年 8 月 12 日发行“福建奥华集团有限公司非
公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）”并于 2020 年 8 月 12 日进入换股
期、于 2019 年 9 月 27 日发行“福建奥华集团有限公司非公开发行 2019 年可交
换公司债券（第二期）”并于 2020 年 9 月 28 日进入换股期，换股期至各期可交
换公司债券摘牌日前一交易日止，初始换股价格均为 75 元/股。

    二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

  根据公司同日发布的《福建广生堂药业股份有限公司 2020 年创业板向特定
对象发行 A 股股票发行情况报告书》，公司向 19 名特定对象发行股份 18,777,000
股，发行价格为 27.40 元/股，募集资金总额为 514,489,800.00 元。上述新增股份尚未完成登记托管手续，待上市后公司总股本将由 140,000,000 股增加至158,777,000 股。

  根据奥华集团可交换公司债券募集说明书关于换股价格的调整方式及计算公式的约定，因公司增发新股，上述两期可交换公司债券换股价格均调整为 72.94
元/股，本次换股价格调整实施日期均为 2021 年 6 月 28 日。

  公司将持续关注奥华集团可交换公司债券相关事项并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                  福建广生堂药业股份有限公司董事会

                                            2021 年 6 月 25 日