证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2021004
福建广生堂药业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 1 月 6 日召开了 2021
年第一次临时股东大会和职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成董事长、监事会主席选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
董事长：李国平先生
非独立董事：李国平先生、叶理青女士、李国栋先生、陈迎先生、黄伏虎先生、牛妞女士
独立董事：任红先生、陈明宇先生、强欣荣女士
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
上述董事任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
二、第四届监事会组成情况
监事会主席：李援黎女士
非职工代表监事：李援黎女士、饶昱红先生
职工代表监事：林海峰先生
公司于 2021 年 1 月 6 日召开职工代表大会，全体职工代表一致同意选举林
海峰先生为公司第四届监事会职工代表监事，简历详见附件。
公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
公司第四届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。
上述监事任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会/职工代表大会审议通过之日起算。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
总经理：李国平先生
首席运营官：李洪明先生
首席科学家：John Wei-Zhong Mao（毛伟忠）博士
副总经理：陈迎先生、黄伏虎先生、牛妞女士、于舟先生、黄林川先生、曾炳祥先生
董事会秘书：牛妞女士
财务总监：官建辉先生
证券事务代表：王琴女士
内部审计负责人：卢美香女士
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会秘书牛妞女士、证券事务代表王琴女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，牛妞女士已通过深圳证券交易所董事会秘书资格审查，具备履行职责所必需的专业能力。上述人员的简历详见附件。
上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起算。
董事会秘书牛妞女士联系方式：
电话：0591-38305394
传真：0591-38305305
电子邮箱：niuniu@cosunter.com
地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座
邮政编码：350003
证券事务代表王琴女士联系方式：
电话：0591-38305394
传真：0591-38305305
电子邮箱：wangq@cosunter.com
地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座
邮政编码：350003
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 6 日
附件：简历
1、李国平先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级经济师，福建省第十二届、十三届人大代表。1990 年 7 月毕业于福州大学轻工系食品工程专业，获学士学位；2006 年 7 月毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士（EMBA）学位；2019 年 12 月毕业于清华大学五道口金融学院，获金融工商管理硕士(EMBA)学位。曾就职于福建省食品工业公司；1995年至今先后创办了福建奥华广告有限公司、福建奥华集团有限公司、奥美（福建）广告有限公司、福建广生堂药业股份有限公司等多家公司。曾被评为全国优秀企业家，入选 2016 年国家科技部创新创业人才计划及第三批国家“万人计划”领军人才。李国平先生现任公司董事长、法定代表人、总经理。
截至目前，李国平先生直接持有公司股份 13,614,866 股股份，通过福建奥华集团有限公司控制公司 35,068,651 股股份，通过福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙)控制公司 10,125,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事叶理青女士系夫妻关系，与持有公司 5%以上股份的股东、董事李国栋先生系兄弟关系，共同为公司实际控制人，除此之外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、李洪明先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年天津
大学化学工程专业毕业，获学士学位；2005 年美国匹兹堡大学化学工程专业毕业，获博士学位。1992 年至 2000 年就职于中石化扬子石化，任工程师；2005-2010年就职于上海瑞浦实业有限公司，任董事、总经理；2010-2020 年 10 月就职于浙江海翔药业股份有限公司，历任研究院院长、研发副总、常务副总兼医药板块CEO、董事等职，并担任国家级企业技术中心主任，是浙江省“台州 500 精英人才”。李洪明先生现任公司首席运营官。
截至目前，李洪明先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020 修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于担任公司高级管理人员的规定。
3、John Wei-Zhong Mao（毛伟忠）博士：美籍华人，复旦大学化学系学士、
美国罗德岛大学分析与生物分析化学理学硕士和博士，负责或参与了 18 个美国
新药临床试验 IND 申请和 2 个新药上市许可 NDA 申请，是拥有超过 25 年临床
前、临床研究和新药商业化生产经验的生物制药领域专家，曾担任 ForeseePharmaceuticals（旧金山和台湾）高级副总裁和产品开发总负责人、Cytokinetics,Inc. (旧金山）非临床开发副总裁以及 Praecis Pharmaceuticals（波士顿）、IdenixPharmaceuticals (波士顿）高级管理职务。John Wei-Zhong Mao（毛伟忠）博士现任公司首席科学家。
截至目前，John Wei-Zhong Mao（毛伟忠）博士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 修订）》第 3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、陈迎先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会
计师、经济师、注册会计师（非执业）。1992 年 7 月本科毕业，获学士学位。2013 年 1 月获得董事会秘书资格证书。曾就职于香港集友银行福州分行、香港施马洋酒有限公司福州代表处、康柏电子商务技术（上海）有限公司、深圳沃尔玛珠江百货有限公司。自 2003 年起历任福建唐码新奥传媒有限公司财务总监、福建奥华集团有限公司财务经理、福建广生堂药业有限公司董事、财务总监、董事会秘书、总经理、风控总经理。陈迎先生现任公司董事、副总经理。
截至目前，陈迎先生未直接持有公司股份，通过福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）间接持有公司 545,850 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执
行人，任职资格符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、黄伏虎先生：1976 年出生，中国国籍，本科学历，厦门大学工商管理专
业硕士研究生。曾任福建省天行健医药有限公司总经理、福建广生堂药业股份有限公司营销中心总经理、终端事业部总经理、大客户部总经理。黄伏虎先生现任公司董事、副总经理。
截至目前，黄伏虎先生未直接持有公司股份，通过福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）间接持有公司 535,500 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
6、牛妞女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
厦门大学国际新闻系。2014 年 5 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心，2011 年 6 月起供职于福建广生堂药业股份有限公司，历任公司证券事务代表、证券投资部经理、证券投资部总监。牛妞女士现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至目前，牛妞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、于舟先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
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