300436 深市 广生堂

证券代码：300436          证券简称：广生堂          公告编号：2020111
            福建广生堂药业股份有限公司

      关于第三届监事会第三十次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会
议于 2020 年 12 月 18 日以邮件形式通知，于 2020 年 12 月 21 日在福建省福州市
软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座三楼会议室以现场表决形式召开。会议
由监事会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表
决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    公司监事会逐项审议通过以下子议案：

    1、提名李援黎女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    2、提名饶昱红先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

  《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020109）将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第三十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                            福建广生堂药业股份有限公司监事会
                                    2020 年 12 月 21 日