福建广生堂药业股份有限公司章程修订对照表
（2020 年 12 月 21 日第三届董事会第四十二次会议修订通过）
修改条款 修订前 修订后
本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
第十一条 的风控总经理、首席科学家、副总经理、 首席运营官、风控总经理、首席科学家、副
董事会秘书、财务负责人。 总经理、董事会秘书、财务负责人。
董事由股东大会选举或更换，任期三年。 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届
第一百零 董事任期届满，可连选连任。董事在任期 满前由股东大会解除其职务。董事任期三
一条 届满以前，股东大会不能无故解除其职 年，任期届满可连选连任。
务。 ……
……
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
...... ......
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董 （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事
第一百一 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
十二条 解聘公司风控总经理、首席科学家、副总 公司首席运营官、风控总经理、首席科学家、
经理、财务负责人等高级管理人员，并决 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并
定其报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；
...... ......
公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解 公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。
聘。 公司设首席运营官 1 名、风控总经理 1 名、
公司设风控总经理 1 名、首席科学家 1 首席科学家 1 名、副总经理若干名，由董事
第一百三 名、副总经理若干名，由董事会聘任或解 会聘任或解聘。
十三条 聘。 公司总经理、首席运营官、风控总经理、
公司总经理、风控总经理、首席科学家、 首席科学家、副总经理、财务负责人、董事
副总经理、财务负责人、董事会秘书为公 会秘书为公司高级管理人员。
司高级管理人员。
第一百三 在公司控股股东、实际控制人单位担任除 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董
十五条 董事以外其他职务的人员，不得担任公司 事、监事以外其他职务的人员，不得担任公
的高级管理人员。 司的高级管理人员。
总经理对董事会负责，行使下列职权： 总经理对董事会负责，行使下列职权：
...... ......
第一百三 （六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司首
十七条 风控总经理、首席科学家、副总经理、财 席运营官、风控总经理、首席科学家、副总
务负责人； 经理、财务负责人；
...... ......
总经理、风控总经理、首席科学家、副 总经理、首席运营官、风控总经理、首
第一百四 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有 席科学家、副总经理可以在任期届满以前提
十一条 关总经理、风控总经理、首席科学家、副 出辞职。有关总经理、首席运营官、风控总
总经理辞职的具体程序和办法由公司相 经理、首席科学家、副总经理辞职的具体程
关的劳务合同规定。 序和办法由公司相关的劳务合同规定。
第一百四 风控总经理、首席科学家、副总经理 首席运营官、风控总经理、首席科学家、
十二条 直接对总经理负责，向其汇报工作，并根 副总经理直接对总经理负责，向其汇报工
据分派的业务范围，履行相关职责。 作，并根据分派的业务范围，履行相关职责。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
二零二零年十二月二十一日
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