证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2020041
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日下午 14:00（星期三）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月
30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园G 区 2 号楼一层会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份61,161,917 股，占上市公司总股份的 43.6871％。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 61,145,217 股，占上市公司总股份的 43.6752％。通过网络投票的
股东 6 人，代表股份 16,700 股，占上市公司总股份的 0.0119％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份16,700 股，占上市公司总股份的 0.0119％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 6 人，代表股
份 16,700 股，占上市公司总股份的 0.0119％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 61,157,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2515％；反对 4,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 25.7485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 61,157,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2515％；反对 4,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 25.7485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 61,157,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2515％；反对 4,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 25.7485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 61,157,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2515％；反对 4,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 25.7485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 61,157,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2515％；反对 4,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 25.7485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意 61,157,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2515％；反对 4,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 25.7485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 61,157,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2515％；反对 4,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 25.7485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 61,157,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2515％；反对 4,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 25.7485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于董事、监事 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 61,157,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2515％；反对 4,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 25.7485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于 2020 年度银行贷款额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意 61,157,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2515％；反对 4,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 25.7485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 61,157,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 12,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2515％；反对 4,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 25.7485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 61,157,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 4,300
股，占出席会议所
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