证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018059
福建广生堂药业股份有限公司
关于2017年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年4月13日下午14:00（星期五）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4
月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 4
月 12日 15:00至 2018年 4月 13日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园
G区2号楼一层会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份85,764,351股，占上市公司总股份的60.4845％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东8人，代表股份85,434,551股，占上市公司总股份的60.2519％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东20人，代表股份329,800股，占上市公司总股份的
0.2326％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案： 1、审议通过《关于＜2017年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意85,762,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4850％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于＜2017年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意85,762,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4850％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于＜2017年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意85,762,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4850％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于＜2017年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意85,762,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4850％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于＜2018年度财务预算报告＞的议案》
总表决情况：
同意85,762,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4850％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于＜2017年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：
同意85,762,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4850％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意85,762,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4850％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意85,762,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4850％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意85,762,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4850％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于董事、监事2017年度薪酬确认及2018年度薪酬方案
的议案》
总表决情况：
同意85,762,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 328,300股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150％；反对1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4850％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意85,380,751股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9981％；反
对1,600股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
本议案所涉及的 2016 年限制性股票激励计划激励对象为本议案的关联股
东，均回避表决。本议案获得出席会议的所有非关联股东所持股份的2/3以上通
过。
中小股东总表决情况：
同意1,300股，占出席会议非关联中小股东所持股份的44.8276％；反对1,600
股，占出席会议非关联中小股东所持股份的55.1724％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意85,762,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股）
