证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2022-018
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2022 年 4 月 19 日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司 2021 年度股东大会的通知。
2、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期及时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:30
开始。
（2）网络投票日期和时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月
10 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月10日（星期二） 9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：在公司 4 楼会议室（地址：杭州市富阳区东洲街道
高尔夫路 228 号）
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长章有春先生。
7、会议出席情况：
本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 5 日。截止股权登记日深圳证券
交易所交易结束时，公司股份总数为 378,190,300 股，在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有28 人，代表股份 144,487,317 股，占公司总股本的 38.2049%。其中：
（1）参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共 9 人，代表股份
144,297,817 股，占公司股份总数的 38.1548%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 19 人，
代表股份 189,500 股，占公司股份总数的 0.0501%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及委托代理人共 20 人，所持有公司有表决权的股份数为 251,200 股，占公司股份总数的 0.0664%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 144,482,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 246,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0096％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9904％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 144,482,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 246,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0096％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9904％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 144,482,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 246,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0096％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9904％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 144,482,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 246,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0096％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9904％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 144,480,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 7,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 244,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2134％；反对 7,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬事项的议案》
总表决情况：
同意 144,480,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 7,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 244,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2134％；反对 7,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、《关于公司监事 2022 年度薪酬事项的议案》
总表决情况：
同意 144,480,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 7,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 244,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2134％；反对 7,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 144,480,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 7,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 244,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2134％；反对 7,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 144,482,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票
默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 246,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0096％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9904％。
议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求，均获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江浙经律师事务所
2、律师姓名：杨杰、马洪伟、丁一
3、本所律师认为，公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
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