证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2022-003
杭州中泰深冷技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会 议于2022年4月15日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以 通讯方式召开，会议通知已于2022年4月11日以电子邮件和书面方式送达全体董 事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决， 形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年年度报告》及 其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年年度报告》及其摘要内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董 事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
根据2021年公司董事会工作情况，董事会起草了《杭州中泰深冷技术股份有
限公司2021年度董事会工作报告》，内容包括了对公司2021年经营情况的回顾，
对 未 来 发 展 的 展 望 及2022 年 工 作 计 划 等 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
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公司独立董事陈光明、田园园、黄加宁分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。《2021年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理章有虎先生作出的《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年度总经理工作报告》，认为2021年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司整体经营情况正常。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
四、审议通过《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年年度财务决算报告》后认为：该报告如实反映了公司2021年度的财务状况经营成果和现金流量，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年年度财务决算报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告，
公司 2021 年合并归属于母公司的净利润 245,352,782.01 元，其中母公司实现的净利润为 156,688,142.74 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母
公司净利润的 10%提取法定盈余公积 15,668,814.27 元，2021 年度公司可供分配利润为 141,019,328.47 元，加以前年度未分配利润 437,788,025.53 元，减本期分
配利润 30,255,224.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的
利润 548,552,130.00 元。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以董事会审议当日的总股本 378,190,300.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 0 股。
独立董事发表意见：公司2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就2021年度内部控制的有效性做出自我评价，并起草了《杭州中泰深冷技术股份 有限公司2021年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见、公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见，保荐机构
湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 出 具 了 审 核 意 见 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
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表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
七、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬事项的议案》
董事会认为：公司董事2022年的薪酬在2021年的基础上保持不变，公司高级管理人员2022年度的实际薪酬与其绩效考核结果相关，在2021年薪酬基础上，实
际薪酬参考其2022年业绩考核结果进行浮动。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、审议通过《2022年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：公司及子公司与山东昌通能源有限公司、中海油德州新能源有限公司之间的日常交易属于正常的经营活动，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易并不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于山东中邑燃气有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》
《关于山东中邑燃气有限公司2021年度业绩承诺实现情况的说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于确认2021年关联交易的议案》
董事会成员认真审阅《中泰股份关于确认2021年关联交易的议案》后认为：杭州富阳正泰钢结构有限公司（下简称“正泰钢构”）为公司控股股东浙江中泰钢
业集团有限公司控制的企业，浙江虹海建设有限公司将钢结构工程分包给正泰钢构间接构成关联交易。本次关联交易是公司正常经营所需，是在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循了公平、公允的原则，未损害公司整体及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情况。
《中泰股份关于确认2021年关联交易的议案》的具体内容体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
关联董事章有春、章有虎回避表决（正泰钢构为公司控股股东浙江中泰钢业集团有限公司的全资子公司，章有春及章有虎为集团公司实际控制人）。
表决结果：7票赞成，2票回避表决，0票反对，0弃权。
十一、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司拟定于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
十二、审议通过《关于公司项目跟投合伙人计划》
董事会成员认真审阅《关于公司项目跟投合伙人计划》后认为：公司的“项目跟投合伙人计划”能够激发公司核心人员的创新精神，强化团队的执行力，形成一种合作共赢的企业文化，实现公司的稳步快速增长，为公司创造更好的效益。该计划不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司利润形成负面影响，不会影响公司的独立性。
《中泰股份项目跟投合伙人计划》的具体内容体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》的规定，董事会对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》修订案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年第一季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年第一季度报告》。
《杭州中泰深冷技术股份有限公司2022年第一季度报告》的具体内容体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2022 年 4 月 15 日
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