证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2021-011
杭州中泰深冷技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议于2021年4月21日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以 现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年4月18日以电子邮件和书面方式送达 全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席 董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表 决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年年度报告》及 其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年年度报告》及其摘要内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董 事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
根据2020年公司董事会工作情况，董事会起草了《杭州中泰深冷技术股份有
限公司2020年度董事会工作报告》，内容包括了对公司2020年经营情况的回顾，
对 未 来 发 展 的展 望及 2021 年 工 作 计划等 。 具 体 内 容详 见巨 潮 资 讯 网
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公司独立董事陈光明、田园园、黄加宁分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理章有虎先生作出的《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年度总经理工作报告》，认为2020年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司整体经营情况正常。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
四、审议通过《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》
董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司200年年度财务决算报告》后认为：该报告如实反映了公司2020年度的财务状况经营成果和现金流量，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年年度财务决算报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告，公司2020年合并归属于母公司的净利润196,109,088.73元，其中母公司实现的净利润为124,949,836.90元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司
净利润的10%提取法定盈余公积12,494,983.69元，2020年度公司可供分配利润为112,454,853.21元，加以前年度未分配利润344,213,421.45元，减本期分配利润18,880,249.13元，截止2020年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润437,788,025.53元。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以董事会审议当日的总股本 378,190,300.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共计派发现金股利 30,255,224.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。
独立董事发表意见：公司2020年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就2020年度内部控制的有效性做出自我评价，并起草了《杭州中泰深冷技术股份 有限公司2020年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见、公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见，保荐机构
湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 出 具了审核意见。具体内容详见巨潮资讯网
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表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
七、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬事项的议案》
董事会认为：公司董事2021年的薪酬在2020年的基础上保持不变，公司高级管理人员2021年度的实际薪酬与其绩效考核结果相关，在2020年薪酬基础上，实
际薪酬参考其2021年业绩考核结果进行浮动。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为：公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《杭州中泰深冷技术股份有限公司募集资金管理办法》等规范性文件，对募集资金进行存放与使用， 并起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。。
公司独立董事对《杭州中泰深冷技术股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了意见，保荐机构湘财证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《2021年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：公司及子公司与山东昌通能源有限公司、中海油德州新能源有限公司、德州中邑燃气有限责任公司、宁津天科燃气有限公司之间的日常交易属于正常的经营活动，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易并不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事卞传瑞回避表决。
表决结果：8票赞成，1票回避表决，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于山东中邑燃气有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》
《关于山东中邑燃气有限公司2020年度业绩承诺实现情况的说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于向银行申请新增授信的议案》
为满足公司整体生产经营和发展的需要，扩充融资渠道，公司拟向银行新申请不超过叁亿元(￥30,000万元)的银行综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。综合授信期限为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。
为便于公司向银行申请综合授信额度相关工作顺利进行，授权总经理根据资金需求情况实施具体的融资行为，办理上述综合授信的相关手续，签署一切相关法律文件。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》
董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第一季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第一季度报告》。
《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021年第一季度报告》的具体内容体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
十三、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司拟定于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2021 年 4 月 21 日
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