证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2020-033
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2019年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2020 年 4 月 27 日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2019 年度股东大会的通知。
2、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30
开始。
（2）网络投票日期和时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 18
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：在公司 4 楼会议室（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228 号）
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长章有春先生。
7、会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 18 人，代表股份数 216,961,179 股，占公司股份总数的 57.3589%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）15 人，代表股份数 216,919,479 股，占公司有表决权股份总数的 57.3479%。参加本次股东大会网络投票的股东 3 人，代表股份数 41,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0110%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者 7 人，代表股份数 1,525,168 股，占公司有表决权股份总数的0.4032%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
1、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：
216,958,179股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9986%；3,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0014%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：1,522,168 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 99.8033%；3,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.1967%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0%。本议案获得通过。
2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》，表决结果为：
216,958,179股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9986%；3,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0014%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：1,522,168 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 99.8033%；3,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.1967%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0%。本议案获得通过。
3、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》，表决结果为：
216,958,179股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9986%；3,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0014%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：1,522,168 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 99.8033%；3,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.1967%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0%。本议案获得通过。
4、《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》，表决结果为：
216,958,179股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9986%；3,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0014%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：1,522,168 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 99.8033%；3,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.1967%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0%。本议案获得通过。
5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，表决结果为：
216,958,179股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9986%；3,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0014%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：1,522,168 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 99.8033%；3,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.1967%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0%。本议案获得通过。
6、《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬事项的议案》，表决结果为：
216,958,179股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9986%；3,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0014%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：1,522,168 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 99.8033%；3,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.1967%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0%。本议案获得通过。
7、《关于公司监事 2020 年度薪酬事项的议案》，表决结果为：
216,958,179股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9986%；3,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0014%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：1,522,168 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 99.8033%；3,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.1967%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0%。本
议案获得通过。
8、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：
153,818,480股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9980%；3,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0020%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：1,522,168 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 99.8033%；3,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.1967%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0%。
该议案涉及关联事项，关联股东刘立冬、卞传瑞回避对本议案的表决。本议案获得通过。
9、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，表决结果为：
216,958,179股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9986%；3,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0014%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：1,522,168 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 99.8033%；3,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.1967%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0%。
本议案获得通过。
10、《关于投资深冷装置产能优化提升以及新技术研发基地项目的议案》，表决结果为：
216,958,179股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9986%；3,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0014%；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：1,522,168 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 99.8033%；3,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.1967%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江浙经律师事务所
2、律师姓名：宋深海、马洪伟
3、本所律师认为，公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年度股东大会决议；
2．浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年度股东大会法律意见书》。
特此公告！
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2020 年 5 月 18 日
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