证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-007
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人、董事长章有春先生向公司董事会提交的《关于2017年度利润分配预案的提议和承诺》，为保证公平信息披露，现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
提议人：实际控制人之一、公司董事长章有春
提议理由：在确保不影响公司主营业务可持续发展的前提下，结合公司整体财务状
况、战略规划、公司目前所处阶段以及《公司章程》的有关规定，为回报广大投资者，特提议本次利润分配预案。
送红股（股） 派现金股利（元） 资本公积转增股本（股）
每10股 0 2（含税） 0
分配总额 以2017年底的总股本为基数，向全体股东每10 股派送现金股利2
元（含税），合计分配现金红利 49,834,400.00元（含税）。
其他说明：董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照实施当时的 总股本为基数，每10股派发现金股利2元（含税）的原则进行分配。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
报告期内，公司深冷技术的分离、净化、液化等业务保持了良好的增长势头，相关行业发展蓬勃向上，新签订单快速增长，公司市场地位进一步提升。现结合行业现状、公司发展所处阶段及战略规划，实际控制人提出了本次利润分配预案。
不仅可以让广大投资者共享公司的发展经营成果，也符合公司的实际情况，与公司未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来6个月减持意向
1、截至本利润分配预案披露日前6个月，公司董事张国兴减持公司股份
126,071股，监事俞富灿减持公司股份5,300股，合计占公司总股本的0.05%，其余公司持股5%以上股东、董事、监事、高管均未减持。
2、2018年3月23日，公司控股股东浙江中泰钢业集团有限公司、实际控制人之一章有虎承诺自2018年3月26日起6个月内不减持其所持公司股份；截止公告日，公司未收到其余董监高的减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案实施后，对公司报告期内净资产收益率及投资者持股比例不产生实质影响。
2、本次利润分配预案尚需提交公司董事会、股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会接到实际控制人章有春提交的《关于公司2017年度利润分配预案的提议及承诺函》后，公司6名董事对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上。
经讨论研究，6名董事一致认可该利润分配预案，并书面承诺在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
2、公司控股股东浙江中泰钢业集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述2017年度利润分配预案时投赞成票。
3、在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、章有春先生签字的《关于2017年度利润分配预案的提议和承诺函》
2、公司半数以上董事签字的《董事会成员对2017年度利润分配预案的提议和承诺》。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2018年3月25日
