证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-040
四川金石亚洲医药股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事
会主席及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日
召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》等议案，现将具体情况公告如下：
一、选举公司董事长及副董事长
鉴于公司第四届董事会届满，第五届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举马益平先生担任公司第五届董事会董事长，选举楼金先生、蒯一希先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满（简历详见附件）。
二、选举公司第五届董事会专门委员会委员
第五届董事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举公司第五届董事会专门委员会委员（简历详见附件），如下：
审计委员会：赵小微女士、刘初旺先生、杨柳女士，其中赵小微女士为主任委员。
薪酬与考核委员会：马益平先生、钟鹏先生、贾佑龙先生，其中钟鹏先生为主任委员。
战略与投资决策委员会：马益平先生、蒯一希先生、刘初旺先生，其中马益平先生为主任委员。
提名委员会：钟鹏先生、贾佑龙先生、林强先生、其中贾佑龙先生为主任委员。
任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满。
三、聘任公司高级管理人员
1、公司总经理（总裁）：聘任马益平先生担任公司总经理（总裁），任期于本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）。
2、公司副总经理（副总裁）：聘任王志昊先生、林强先生、盛晓霞女士为公司副总经理（副总裁），任期于本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
3、公司董事会秘书：聘任林强先生担任公司董事会秘书，任期于本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。林强先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。（简历详见附件）
4、公司财务总监：聘任王庆国先生担任公司财务总监，任期于本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
公司第五届董事会提名委员会对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意聘任的意见。
因任期届满，魏宝康先生不再担任公司高管，离任后也不在公司担任其他职务。陈绍江先生不再担任公司高管，离任后仍担任全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司总经理。公司董事会对上述换届离任人员在任职期间的辛勤付出以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
四、聘任公司证券事务代表
聘任何欣女士担任公司证券事务代表，任期于本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。何欣女士已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书（简历详见附件）。
五、选举监事会主席
鉴于公司第四届监事会届满，第五届监事会成员已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举汪进先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议之日起至第五届监事会任期届满（简历详见附件）。
特此公告。
四川金石亚洲医药股份有限公司
董 事会
2023 年 12 月 25 日
附件：
1、马益平先生，研究生学历，硕士，现任上海乾瞻投资管理有限公司合伙人、总经理，耀皮玻璃独立董事。曾任上海中粮进出口有限公司外销员，南方证券项目经理、高级经理、上海部副总经理、上海部联合负责人，中投证券投行上海总经理，安信证券总裁助理兼董事总经理兼上海投行一部总经理兼投行综合部总经理兼上海分公司总经理。
截至本公告日，马益平先生未持有公司股票，在公司第一大股东高雅萍女士控制的上海乾瞻投资管理有限公司担任合伙人、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。马益平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。
2、楼金，男，1930年出生。1948年加入中国共产党。1949年2月至1949年5月，中共浙东游击纵队金萧支队派回金华地区工作，担任中共金华城工委委
员、宣传部长等职务；1949年5月至1954年7月，中共金华地委、金华市委、市府等党政机关工作；1954年7月至1958年8月，担任金华市第一初中校长、书记等职务；1958年至1962年，下放劳动；1962年创办金华化学制品社，担任社主任；先后担任金华第二药厂化验室主任、技术科长、副厂长等职务；1989年起，担任金华第二药厂厂长、书记等职务；1991年8月，创建海南亚洲制药有限公司，任董事长兼总经理；2013年2月至2017年1月、2017年11月至今，担任海南亚洲制药股份有限公司董事长。担任浙江省金华市婺城区第六届、第七届、第八届、第九届人大代表。现任海南省医药保健品行业协会名誉会长、中科院天然资源委员会（CSNR）中国天然药物资源专业委员会荣誉副主任、浙江省
新四军历史研究会顾问、金华职业技术学院教育发展基金会副理事长。现任金石亚药副董事长。
截至本公告日，楼金先生持有公司股票14,638,327股，占公司总股本的
3.64%。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。楼金先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。
3、蒯一希，男，1958年出生，大学本科学历, 内燃机专业, 工程师职称。1982年毕业于四川工业学院，1982年至1993年在四川建筑机械厂工作，历任技术员、车间主任等职；1993年至2000年任职于东泰(成都)工业有限公司；2001年至2004年在成都金石东方工业有限公司工作，曾任执行董事、总经理；2010年9月至2010年12月任东宏管业董事；2004年创立四川金石东方机械设备有限公司（现金石亚药），在本公司工作至今，曾任金石东方有限执行董事、金石亚药董事长，全面负责公司的发展战略制订、运营管理和研发工作，系公司核心技术人员。现任金石亚药副董事长。
截至本公告日，蒯一希先生持有公司股票54,580,180股，占公司总股本的13.59%。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。蒯一希先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。
4、王志昊, 男,1974 年出生, 高级经济师、执业药师、工程师。1996 年, 毕
业于天津大学高分子化工专业, 获学士学位。2004-2006, 北京大学光华管理学院EMBA 学习, 获硕士学位。1996.7-1999.4, 任化工部天津化工研究院技术员。1999.5-2002.7, 任海南亚洲制药有限公司苏皖大区医药代表、地区经理、大区副经理。2002.8-2014.7, 任海南快克药业有限公司副总经理。2014.8 至今, 任海南快克药业有限公司董事、总经理。2017.11 至今, 任海南亚洲制药股份有限公司副总经理。2020.7 至今, 任浙江快克药业有限公司执行董事兼总经理。现任金石亚药副总经理(副总裁)。
截至本公告日，王志昊先生持有公司股票 284,458 股，占公司总股本的 0.07%。
与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。王志昊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。
5、林强，男，1964 年出生，大专学历，电气工程专业。1984 年至 1996 年
在国营内江锻压机床厂大件金工车间工作；1996 年至 2001 年在东泰(成都)工业
有限公司工作；2001 年至 2004 年在成都金石东方工业有限公司工作；2004 年 7
月至今在本公司工作，主管公司投资与证券事务部，系公司核心技术人员。现任金石亚药董事、副总经理（副总裁）、董事会秘书。
截至本公告日，林强先生持有公司股票6,264,880股，占公司总股本的1.56%。与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。林强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。
6、盛晓霞，女，1977 年 3 月出
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