证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2022-024
四川金石亚洲医药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 2 日（星期四）下午 2：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 6 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 2 日 09：15
至 15：00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长魏宝康先生
6、会议召开的合法、合规性：2022 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第五
次会议审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 16 人，
代表公司有表决权的股份数 227,381,075 股，占公司有表决权股份总数的
权的股份数 192,431,864 股，占公司有表决权股份总数的 47.8991%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东 6 人，代表公司有表决权的股份数 34,949,211 股，占公司有表决权股份总数的 8.6994%。
根据当前疫情防控要求，公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和通讯方式出席或列席了本次股东大会，公司见证律师以视频方式出席了本次股东大会，并对会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 227,381,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 21,117,370 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(二)审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 227,381,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(三)审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 227,381,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 21,117,370 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(四)审议通过《2021年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 227,381,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 21,117,370 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(五)审议通过《2021年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 227,381,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 21,117,370 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(六)审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》
总表决情况：
同意 227,381,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 21,117,370 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(七)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 227,381,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0％。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
本议案获得通过。
(八)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 227,381,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意21,117,370股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0％。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
本议案获得通过。
(九)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 227,381,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意21,117,370股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0％。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
本议案获得通过。
(十)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 227,381,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意21,117,370股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0％。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
本议案获得通过。
(十一)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 227,381,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意21,117,370股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0％。
本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
本议案获得通过。
(十二)审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 227,381,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
反对0股，占出席会议
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