证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-045
四川金石东方新材料设备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年8月23日在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由蒯一希主持召开，应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》。
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
本公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见。《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过《关于2018年半年度利润分配预案的议案》。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止公司2018年06月30
日，公司资本公积金余额1,994,138,543.39元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，董事会提议公司2018年半年度利润分配预案为：公司拟以截至2018年06月30日总股本223,191,040股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增178,552,832股，转增后公司股本401,743,872股，不进行现金分红，不送红股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，公司将于2018年9月21日（星期五）在四川省成都市双流区双兴大道99号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第六次会议尚需股东大会审议的相关事项。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司
董事会
