四川金石东方新材料设备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇一七年八月
特别提示
一、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为23.07元/股，募集配套资金
新增股份发行价格均为23.63元/股。
二、本次发行股份购买资产新增股份数量为53,335,774股，本次募集配套资金新
增股份数量为33,855,266股，本次发行股份购买资产并募集配套资金后公司股份
数量为223,191,040股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017年8月4日受理金石东方递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到帐后将正式列入上市公司的股东名册。金石东方已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2017年8
月18日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定
上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
声明和承诺
一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
三、本次发行股份购买资产并募集配套资金各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如希望了解更多信息，请仔细阅读《四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
发行人全体董事的公开声明
本公司及全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事签名：
蒯一希 陈绍江 姬昱川
冯婷婷 肖菲 张玉川
四川金石东方新材料设备股份有限公司
2017年8月15日
目录
特别提示......2
声明和承诺......3
发行人全体董事的公开声明......4
目录......5
释义......7
第一节本次交易的基本情况......11
一、本次交易方案概述......11
二、本次发行股份情况......12
三、本次发行前后相关情况对比......16
四、董事、监事、高级管理人员持股变化情况......21
五、本次交易构成关联交易......21
六、本次交易构成重大资产重组......22
七、本次交易不会导致上市公司控制权变化......22
八、本次发行股份购买资产不会导致上市公司不符合股票上市条件......22
第二节本次交易的实施情况......23
一、本次发行履行的相关程序......23
二、本次交易的实施情况......25
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......26
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......26
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......28六、相关协议的履行情况.............................................................................................................28
七、相关承诺的履行情况......29
八、中介机构核查意见......39
第三节 新增股份的数量和上市时间 ...... 41
第四节 持续督导......42
一、持续督导期间......42
二、持续督导方式......42
三、持续督导内容......42
第五节 备查文件及相关中介机构联系方式......43
一、备查文件......43
二、相关中介机构联系方式......43
释义
除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下：
一、一般术语
（一）交易方案相关简称
公司、上市公司、金石东方、指四川金石东方新材料设备股份有限公司，股票代码：
发行人 300434
标的公司、海南亚药、亚洲 指 海南亚洲制药股份有限公司
制药
交易标的、标的资产、拟购买指 海南亚洲制药股份有限公司100%股权
资产
亚洲制药49名股东，分别是：6名法人股东迪耳投资、复
星医药产业、中金石投资、天堂硅谷合众创业、亚东南工
贸、金华合成；8名兼任董事、监事、高管职务自然人股
东楼金、郑志勇、王瑜、陈趋源、王志昊、马艳蓉、蔡泓
交易对方 指 薇、邓平；35名自然人股东俞晧、俞昉、袁旭东、黄国兴、
楼晓峰、陶致德、王善庆、何天立、李婧、姜二晨、贾江
坪、许士炎、姜晴、孙静芸、鲍建跃、施向华、胡秀茶、
卢金明、姜国平、韦天宝、王文金、王中平、万军、吕向
炯、胡丰、舒和平、黎素贞、王玉平、金鑫、金圣煊、郑
建民、厉新东、柴国林、赵青、高春儿
在本次交易中获得金石东方股权的亚洲制药41名股东，
分别是：6名法人股东迪耳投资、复星医药产业、中金石
投资、天堂硅谷合众创业、亚东南工贸、金华合成；8名
兼任董事、监事、高管职务自然人股东楼金、郑志勇、王
发行对象 指 瑜、陈趋源、王志昊、马艳蓉、蔡泓薇、邓平；27名自然
人股东袁旭东、黄国兴、楼晓峰、陶致德、王善庆、何天
立、李婧、姜二晨、贾江坪、许士炎、姜晴、孙静芸、鲍
建跃、施向华、胡秀茶、韦天宝、王中平、万军、吕向炯、
王玉平、金鑫、金圣煊、郑建民、厉新东、柴国林、赵青、
高春儿
配套资金认购方、认购对象 指 杨晓东、王玉连、谢世煌、天堂硅谷定增计划
金石东方及其全资子公司成都金石以发行股份及支付现
本次交易 指 金购买资产方式购买海南亚洲制药股份有限公司100%股
权，同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配
套融资
本次重组、本次重大资产重组、 金石东方及其全资子公司成都金石以发行股份及支付现
本次收购 指 金购买资产方式购买海南亚洲制药股份有限公司100%股
权
配套融资、配套募集资金、募指 本次交易中向4名特定投资者发行股份募集配套资金
集配套资金
本次交易自中国证监会核准之日起六个月内，非董监高股
东将其持有的全部标的资产过户给金石东方，董监高股东
第一次交割 指 将根据《发行股份及支付现金购买资产协议》第2.1.2项
约定的“支付对价”的25%与“现金对价”二者中的较低值所
对应的标的资产过户给金石东方，并协助金石东方及成都
金石办理完成标的资产的交割手续
自中国证监会上市公
