300432 深市 富临精工

证券代码：300432        证券简称：富临精工        公告编号：2023-087
                  富临精工股份有限公司

              第五届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于
2023 年 10 月 26 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯表
决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

    一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    全体董事认为，公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

    公司董事会同意选举王明睿先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2023-090）等公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                              富临精工股份有限公司

                                                    董事会

                                                2023 年 10 月 30 日