证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-054
富临精工股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议
通知于 2023 年 6 月 30 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2023 年 7 月 4 日在公
司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名。经董事会提名委员会审查和董事会表决，同意提名王志红先生、阳宇先生、李鹏程先生、彭建生先生、聂丹女士、王明睿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查和董事会表决，同意提名潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先
生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
独立董事候选人潘鹰先生、步丹璐女士已取得独立董事资格证书，肖世德先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 7 月 20 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年
第三次临时股东大会。
《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日
简历附件：
1、王志红先生：生于 1976 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，会计学专业，会计师、注册会计师、注册税务师。1996 年 7 月至 2003 年 4 月
历任四川朝阳机器厂财务处会计、审计处副处长；2003 年 5 月至 2004 年 6 月任绵
阳朝阳专用车制造有限公司副总经理兼财务部部长；2004 年 7 月至 2004 年 10 月
任富临集团财务部会计；2004 年 11 月至 2005 年 2 月任富临精工有限公司财务部
会计；2005 年 2 月至 2005 年 3 月任四川绵阳富临房地产开发有限公司财务处副处
长；2005 年 4 月至 2011 年 7 月历任富临集团稽核处副处长、会计处处长、财务部
副总监；2010 年 8 月至 2017 年 6 月兼任富临精工董事；2011 年 7 月至 2013 年 11
月任富临集团财务部总监；2013 年 11 月至 2018 年 10 月任富临集团财务部总监、
总会计师；2018 年 11 月至 2021 年 6 月任富临集团副总经理、总会计师、财务部
总监；2021 年 6 月至 2021 年 8 月任富临集团常务副总经理、总会计师、财务部总
监；2021 年 9 月至今任富临集团副董事长、常务副总经理、总会计师、财务部总监。2023 年 4 月至今任富临精工股份有限公司董事、董事长。
截止目前，王志红先生持有公司 62,000 股，占公司总股本的 0.005%。王志红
先生在公司控股股东富临集团担任副董事长、常务副总经理、总会计师、财务部总监职务，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、阳宇先生：生于 1973 年 11 月，大专学历，工商管理专业，工程师。1992
年 7 月至 1998 年 8 月历任绵阳市内燃机配件厂车间工人、车间技术员、车间副主
任、技术科技术员、工艺科助理工程师、工艺所工程师，1998 年 8 月至 2010 年 8
月历任绵阳富临精工股份有限公司技术中心工程师、销售区域经理、销售部部长、
副总经理，2010 年 8 月至 2016 年 3 月任绵阳富临精工股份有限公司董事；2014
年 7 月至 2015 年 12 月任襄阳富临精工机械有限责任公司执行董事、总经理、法
定代表人；2015 年 8 月至 2016 年 3 月任绵阳富临精工股份有限公司董事会秘书；
2010 年 8 月至 2016 年 12 月任绵阳富临精工股份有限公司常务副总经理；2015 年
12 月至今任成都富临精工汽车零部件有限公司执行董事、总经理、法定代表人；
2016年 12 月至 2021 年 12月任绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司执行董事、总经理、
法定代表人，2016 年 12 月至今任绵阳富临精工股份有限公司总经理。2017 年 6
月至今任绵阳富临精工股份有限公司董事；2017 年 11 月至今任富临普赛行（成都）科技有限责任公司董事长、法定代表人；2017 年 12 月至今任成都富临精工电子电器科技有限公司执行董事、法定代表人；2021 年 2 月至今任绵阳富临精工新能源有限公司执行董事、总经理、法定代表人。
截止目前，阳宇先生持有公司 2,935,469 股，占公司总股本的 0.24%；其与其
他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、李鹏程先生：生于 1984 年 4 月,硕士研究生学历，曾任国泰君安证券股份
有限公司投资银行部高级经理、营业部副总经理；陕西金叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书兼战略投资部及北京办事处负责人；诺德新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书、董事。现任本公司董事、副董事长兼董事会秘书。
截止目前，李鹏程先生持有公司 3,343,000 股，占公司总股本的 0.27%；与其
他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、彭建生先生：生于 1963 年 3 月，大专学历，会计统计专业，中级会计师。
1981 年 8 月至 1986 年 5 月任剑阁县汉阳区供销社会计；1986 年 5 月至 1990 年 1
月任剑阁县乳酸厂财务科科长；1990 年 1 月至 2003 年 6 月历任剑阁县农业生产资
料总公司财务科科长、副总经理兼财务科科长；2003 年 6 月至 2004 年 1 月任四川
绵阳富临三江置业有限公司财务核算人员；2004 年 1 月至 2004 年 8 月任四川绵阳
富临房地产开发有限公司主办会计；2004 年 8 月至 2005 年 7 月任四川绵阳富临有
色铸业有限公司财务处副处长、处长；2005 年 7 月至 2007 年 4 月任四川绵阳富临
建筑材料有限公司财务处处长；2007 年 4 月至 2010 年 8 月任富临精工股份有限公
司财务处处长；2010 年 8 月至 2023 年 1 月任富临精工财务总监；2010 年 8 月至
今任富临精工董事。
截止目前，彭建生先生持有公司 3,236,495 股，占公司总股本的 0.26%；其与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、聂丹女士：生于 1976 年 8 月，研究生学历。2003 年 2 月至 2006 年 5 月历
任四川富临实业集团有限公司财务部总监助理、副总监；2006 年 5 月至 2015 年 5
月任四川富临实业集团有限公司资金管理部副总监；2011 年 5 月至 2019 年 3 月任
四川富临实业集团有限公司经营班子成员；2015 年 5 月至今任四川富临实业集团有限公司资金管理部（现为投融部）常务副总监；2019 年 11 月至今任富临精工董事。
截止目前，聂丹女士持有公司 10,327,500 股，占公司总股本的 0.84%。聂丹
女士持有公司控股股东四川富临实业集团有限公司 10%的股份，在四川富临实业集团有限公司担任投融部常务副总监职务，系公司实际控制人安治富先生之妻之兄之女，其与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
6、王明睿先生：生于 1984 年 7 月，本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 7 月先
后在长虹虹欧显示器件有限公司，四川长虹电器股份有限公司任职；2012 年 8 月至 2013 年 10 月历任四川富临实业集团有限公司经营管理发展
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