证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2022-020
绵阳富临精工股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议通知于 2022 年 4 月 22 日以通讯和邮件方式向各位董事发出，并于 2022 年 4 月
26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（现场参会 8 人，陈立宝先生以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
全体董事认为公司《2021年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事傅江先生、牟文女士、陈立宝先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
董事会审议了总经理提交的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公
司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2021年度财务报告的议案》
全体董事一致认为，公司2021年财务报告（基准日为2021年12月31日）符合《企业会计准则》及相关要求并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该报告真实、准确、完整地反映了公司2021年的财务状况及经营成果。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2021 年度公司实现营业收入 265,637.10 万元，较上年同期增长 44.01%；实
现利润总额 45,899.74 万元，较上年同期增长 18.90%；实现净利润 39,909.17 万
元，较上年同期增长 20.85%。《公司 2021 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，母公司
净 利 润 618,444,460.78 元 ， 未 分 配 利 润 247,813,000.48 元 ， 资 本 公 积 金
1,720,343,632.22元；截止2021年12月31日，公司合并口径，净利润399,182,603.46元，未分配利润总额-37,625,818.25元，资本公积金1,718,842,957.77元。
2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本809,960,144股为基数（实际股数以股权登记日股份数为准），使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股（转增总股数不足1股的部分，按1股转增），不送红股，不派发现金股利。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为资产安全、财务报告及相关信息保密、经营管理合法合规等提供了保证。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见；保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于绵阳富临精工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。2021年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的议案》
结合公司董事、高级管理人员职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定了2022年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。董事、高级管理人员2022年度基本薪酬及津贴合计不超过448万元，2021年绩效薪酬根据年终考核，另行发放。经董事会确认，监事2022年度基本薪酬及津贴合计不超过95.6万元，2022年绩效薪酬根据年终考核，另行发放。同意以上提交公司2021年年度股东大会审议。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事藤明波、阳宇、李鹏程、彭建生回避表决。
十一、审议通过了《关于2022年度独立董事津贴及费用事项的议案》
2022 年度独立董事津贴为每人人民币 8 万元整，独立董事出席公司董事会和
股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事傅江、牟文、陈立宝
回避表决。
十二、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
公司因业务发展及日常经营需要，2022年度公司控股子公司江西升华新材料有限公司（简称“江西升华”）的子公司四川富临新能源科技有限公司（简称“富临新能源”）年产6万吨新能源锂电正极材料项目拟向关联方四川中天洋实业发展有限责任公司（简称“中天洋”）采购天然气，预计关联交易总金额不超过1,900万元。具体如下：
单位：万元
序 关联交 当年年初至
号 易类别 关联方 关联关系 关联交易内容 预计金额 披露日已发
生金额
向关联 四川中天 受同一控股
1 人采购 洋实业发 股东控制的 采购天然气 1,900 0
产品 展有限责 企业
任公司
合 —— —— —— —— 1,900 0
计
董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。
公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事藤明波、聂丹、王明睿回避表决。
十三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》
为满足公司经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升运营能力，董事会同意公司及公司全资、控股子公司、孙公司向银行申请综合授信额度 100,000 万元（含）。授信产品包括但不限于本外币借款、信用证、银行承兑、国内外保函及贸易融资、远期结售汇等。公司及公司全资、控股子公司、孙公司将以其合法拥有的财产为上述综合授信提供抵押、质押或相互提供信用担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体使用授信额度及担保方式以公司在上述申请授信总额内根据运营需要实际申请和各家银行实际审批的授信额度及担保方式为准。
上述综合授信额度及期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度相关股东大会召开之日止，担保期限以公司与各家银行签署协议为准，授信期限内授信额度可循环使用，在上述授信额度和期限内，提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，并提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，不再对单一银行出具相关决议。
公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司 2021 年度向特定对象发行股票已实施完成，本次向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票数量为 66,577,896 股，公司总股本已经由 743,382,248 股增
加至 809,960,144 股。根据公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司将以总股本 809,960,144 股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东
每 10 股转增 5 股，公司总股本将由 809,960,144 股增加至 1,214,940,216 股，注
册资本将由 809,960,144 元变更为 1,214,940,216 元。公司将根据实际情况对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
序号 原章程 修订后的章程
第六条 公司注册资本为 第六条公司注册资本为人民币
1 人民币743,382,248元。 1,214,940,216元。
第十九条 公司股份总数 第十九条公司股份总数为
2 为743,382,248股，公司的所有 1,214,940,216股，公司的
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