300432 深市 富临精工

证券代码：300432        证券简称：富临精工        公告编号：2021-136
                  绵阳富临精工股份有限公司

              第四届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

  绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2021 年 12 月 14
日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

    一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成
就，同意预留部分限制性股票的授予日为 2021 年 12 月 14 日，以 16.17 元/股的
授予价格向符合授予条件的 43 名激励对象授予 100.00 万股第二类限制性股票。
  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的 公 告 》（公告编号：2021-138）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经董事会审议通过，同意聘任胡国英女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-140）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、审议通过《关于提请召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2021
年第八次临时股东大会。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-142）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                        绵阳富临精工股份有限公司

                                                  董事会

                                              2021 年 12 月 14 日