证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-070
绵阳富临精工机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2019年4月26日，绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开公司2018年年度股东大会。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下：
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2019年5月16日（星期四）下午14:00；
网络投票日期和时间：2019年5月15日－16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长谭建伟先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份261,394,697股，占上市公司总股份的52.5622％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份261,255,297股，占上市公司总股份的52.5341％。
通过网络投票的股东3人，代表股份139,400股，占上市公司总股份的0.0280％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份139,400股，占上市公司总股份的0.0280％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东3人，代表股份139,400股，占上市公司总股份的0.0280％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司持续督导机构首创证券有限责任公司保荐代表人列席了会议，公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意261,375,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.0832％；反对19,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9168％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意261,375,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.0832％；反对19,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意261,375,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.0832％；反对19,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意261,375,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对
19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.0832％；反对19,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意261,375,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.0832％；反对19,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
6、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
总表决情况：
同意261,375,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.0832％；反对19,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9168％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意261,375,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.0832％；反对19,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
8、审议通过了《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意206,572,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.0832％；反对19,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
关联股东谭建伟、阳宇、彭澎、彭建生、彭澍合计持有54,802,843股回避表决。
9、审议通过了《关于2019年度独立董事津贴及费用事项的议案》
总表决情况：
同意261,375,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.0832％；反对19,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
10、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意261,375,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.0832％；反对19,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.9168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意261,375,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.00
