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300432 深市 富临精工


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富临精工:2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-09

证券代码:300432          证券简称:富临精工         公告编号:2018-034

                     绵阳富临精工机械股份有限公司

                      2017年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    2018年4月17日,绵阳富临精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告形式通知召开公司2017年年度股东大会。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下:

    1、会议召集人:公司董事会。

    2、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开日期和时间:

    现场会议召开日期和时间:2018年5月9日(星期三)下午14:00;

    网络投票日期和时间:2018年5月8日-9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月8日下午15:00至2018年5月9日下午15:00期间的任意时间。

    4、会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室。

    5、会议主持人:董事长曹勇先生。

    6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    (二)会议出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东11人,代表股份280,132,532股,占上市公司

总股份的54.9290%。

    其中:通过现场投票的股东8人,代表股份279,998,132股,占上市公司总

股份的54.9027%。

    通过网络投票的股东 3 人,代表股份 134,400 股,占上市公司总股份的

0.0264%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东3人,代表股份134,400股,占上市公司总股份

的0.0264%。

    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的

0.0000%。

    通过网络投票的股东 3 人,代表股份 134,400 股,占上市公司总股份的

0.0264%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司持续督导机构首创证券有限责任公司保荐代表人列席了会议,公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:1、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

    总表决情况:

    同意 280,118,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对

14,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未

投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意120,000股,占出席会议中小股东所持股份的89.2857%;反对14,400

股,占出席会议中小股东所持股份的10.7143%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

    总表决情况:

    同意 280,118,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对

14,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未

投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意120,000股,占出席会议中小股东所持股份的89.2857%;反对14,400

股,占出席会议中小股东所持股份的10.7143%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

    总表决情况:

    同意 280,118,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对

14,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未

投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意120,000股,占出席会议中小股东所持股份的89.2857%;反对14,400

股,占出席会议中小股东所持股份的10.7143%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    4、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

    总表决情况:

    同意 280,118,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对

14,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未

投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意120,000股,占出席会议中小股东所持股份的89.2857%;反对14,400

股,占出席会议中小股东所持股份的10.7143%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

    总表决情况:

    同意 280,121,532 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%;反对

11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;弃权0股(其中,因未

投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意123,400股,占出席会议中小股东所持股份的91.8155%;反对11,000

股,占出席会议中小股东所持股份的8.1845%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    6、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》

    总表决情况:

    同意 280,118,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对

14,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未

投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意120,000股,占出席会议中小股东所持股份的89.2857%;反对14,400

股,占出席会议中小股东所持股份的10.7143%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    7、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》

    总表决情况:

    同意 280,121,532 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%;反对

11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;弃权0股(其中,因未

投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意123,400股,占出席会议中小股东所持股份的91.8155%;反对11,000

股,占出席会议中小股东所持股份的8.1845%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    8、审议通过了《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬的议案》

    总表决情况:

    同意 280,118,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对

14,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未

投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意120,000股,占出席会议中小股东所持股份的89.2857%;反对14,400

股,占出席会议中小股东所持股份的10.7143%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    9、审议通过了《关于2018年度独立董事津贴及费用事项的议案》

    总表决情况:

    同意 280,118,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对

14,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未

投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意120,000股,占出席会议中小股东所持股份的89.2857%;反对14,400

股,占出席会议中小股东所持股份的10.7143%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    该议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    10、审议通过了《关于回购升华科技2017年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》

    总表决情况:

    同意 220,612,278 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9950%;反对

11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0050%;弃权0股(其中,因未

投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情