证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-013
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第六次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于
2024 年 4 月 19 日在公司召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
公司 2023 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
四、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
八、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网。
保荐机构西南证券股份有限公司对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，同意合并报表范围内公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 1 亿元人民币，该额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十、审议通过《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
经审议，同意公司及子公司、孙公司共计向银行等金融机构申请额度不超过人民币 12.30 亿元的授信、贷款等业务，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》
经审议，同意为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保，合计担保金额不超过人民币 12.30 亿元。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度审计工作。具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十四、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
2024 年度公司董事薪酬方案为：（1）公司内部非独立董事，按其岗位以其在实际工作中的履职能力、工作内容及工作绩效确定薪酬，不再另行领取董事津
贴；（2）公司独立董事津贴标准为每人每年 7 万元（税前）。具体表决情况如下：
（1）《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
关联董事梁凯、梁毅、罗院龙、黄田军、朱文勇、卢振华回避表决，表决结
果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》
关联董事樊艳丽、胥云、王福清回避表决，表决结果：同意票 6 票，反对票0 票，弃权票 0 票。
相关具体内容详见巨潮资讯网。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
2024 年度公司高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员薪酬依据其所处岗位、在实际工作中的履职能力及工作绩效综合评定。
关联董事梁毅、黄田军、朱文勇、卢振华回避表决，表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关具体详见巨潮资讯网。
十六、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
公司拟继续使用不超过 390 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十七、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
公司预计 2024 年度日常关联交易不超过 3000 万元。
具体内容详见巨潮资讯网。
关联董事梁凯、梁毅回避表决。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任公司董事、财务总监卢振华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网。
关联董事卢振华先生回避表决。
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十九、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>等制度的议案》
鉴于公司 4 名首次授予激励对象不满足解除限售条件，部分已授予但未解除限售的限制性股票需回购注销，需注销股份数共计 13.65 万股，回购注销登记完成后公司总股本将由 273,184,096 股变更为 273,047,596 股，公司注册资本由273,184,096 元变更为 273,047,596 元。
同时，为进一步提升公司治理水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规最新规定及公司实际情况，本次修订了公司《公司章程》及《独立董事制度》部分内容。具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 5 月 14 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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