300430 深市 诚益通

 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2023-015
        北京诚益通控制工程科技股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于<公司 2022 年度
利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度
母公司实现净利润 35,751,813.30 元，根据《公司法》、《公司章程》的相关规
定，按 10%提取法定盈余公积 3,575,181.33 元，扣除 2021 年度已派发现金股利
5,458,141.92 元，加期初未分配利润 335,739,306.63 元，截至报告期末，母公司未分配利润为 361,594,443.75 元。

    为积极回报股东，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会拟定2022 年度利润分配预案为：以截至本公告披露日公司最新总股本 273,184,096股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 5,463,681.92 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

    在分配预案披露后至实施期间，若公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则，相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。

    二、关于利润分配方案的说明

    1、利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。


    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
预案的议案》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》
等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益，全体独立董事同意公司2022 年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实
施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

    2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日