证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2021-071
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、征集投票权的起止时间：自 2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 9 日
（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）；
2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意；
3、征集人未持有公司股票。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，
独立董事赵强先生作为征集人就公司拟于 2021 年11 月 12 日召开的 2021 年第一
次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵强先生，基本情况如下：
赵强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，资产评估师、土地估价师、注册会计师。2001 年至今，任北京中同华资产评估有限公司评估合伙人、高级合伙人；现任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事；2017 年 5 月起，任本公司独立董事。
赵强先生目前未持有公司股份，不存在相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
征集人与其主要直系亲属未就公司本次股权激励计划有关事项达成任何协
其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对征集事项的表决意见及理由
赵强先生作为公司独立董事，于 2021 年 10 月 27 日出席了公司召开的第四
届董事会第九次会议并对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 均投了同意
票；参与了公司于 2021 年 11 月 2 日召开的第四届董事会第十次会议，并对《关
于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》均投了同意票，并对相关议案发票了独立意见。
1、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以及修订稿的
拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。
3、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《激励计划（草案）》及其摘要，以及修订稿的内容符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。因此，我们同意公司实施本激励计划，并同意将本激励计划有关议案提交股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
（一） 股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
（二） 会议召开的时间和地点
召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:00 开始
召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号
（三） 会议议案
由征集人向公司全体股东征集公司 2021 年第一次临时股东大会审议的股权
激励计划相关议案的委托投票权：
1、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
2、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有
关事项的议案》。
关 于 本次 股 东大 会召 开 的具 体 情况 ，内 容详见公司 在 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
三、征集方案
（一）征集对象：截至 2021 年 11 月 5 日（星期五）交易结束时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 9 日（上午 9:00-11:30，
下午 13:30-16:00）。
（三） 征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四） 征集程序
1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（3）委托投票股东为 QFII 的，其应提交本人 QFII 证书复印件、授权委
托书、股东账户卡复印件；
（4）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号
收件人：张金婷
电话：010-61258926
传真：010-61258926
邮政编码： 102600
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人： 赵强
2021 年 11 月 2 日
附件：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《北京诚益通控制工程科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》、《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开 2021 年第一次临时股东大会补充通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京诚
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