300430 深市 诚益通

 证券代码：300430        证券简称：诚益通        公告编号：2020-077
      北京诚益通控制工程科技股份有限公司

        2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第
三次临时股东大会会议通知已于 2020 年 12 月 7 日以公告形式发出。本次会
议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2020 年 12 月 23
日 14:00 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2020 年 12 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月23日9:15至15:00期间的任意时间。

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代
表有表决权的股份数为 100,176,707 股，占公司有表决权股份总数的36.8285％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份数为 100,005,407 股，占公司有表决权股份总数的 36.7655％；通过网络投票的股东共 7 人，代表有表决权的股份数为 171,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0630％。

    参加投票的中小股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份数为
13,054,280 股，占公司股份总数的 4.7992％。


    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁凯先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、议案审议和表决情况

    《关于补选公司非独立董事的议案》

    表决结果：同意 100,119,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9429％；
反对 57,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0571％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 12,997,080 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5618％；反对 57,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4382％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本项议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大
会进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本
次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果
合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

    2、浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限
公司 2020 年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

    特此公告。

                                  北京诚益通控制工程科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 12 月 24 日