证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2020-017
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十一次会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件、专人送达等方式发出，
并于 2020 年 4 月 22 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
公司 2019 年度独立董事述职报告详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2019 年年度报告》及其摘要详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
公司《2019 年度财务决算报告》详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》
公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，
也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润余额结转入下一年度。
《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》及独立董事意见详见公司
于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了内部控制鉴证报告，详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于 2020 年 4
月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事已发表了同意的独立意见，保荐机构西南证券股份有限公司对公司2019 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，详见
公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公
告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易额度的议案》
经审议，同意公司 2020 年度日常关联交易额度不超过 4000 万元。公司《关
于 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事意见详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
关联董事梁学贤、梁凯、刘棣、罗院龙回避表决，此项议案经与会董事审议，
表决结果：同意票 5 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 8000 万元人民币，该额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》、独立董事意见详见公司于
2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
经审议，同意公司及子公司共计向银行申请额度不超过人民币 7.77 亿元的综合授信，期限不超过 3 年；同意子公司盐城诚益通、龙之杰向银行申请额度不超过 2.7 亿元的项目贷款，期限不超过 8 年。
《关于公司及子公司申请银行综合授信及项目贷款额度的公告》详见公司于
2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于为公司及子公司申请银行综合授信及项目贷款提供担保的议案》
经审议，同意公司为子公司申请银行综合授信及项目贷款提供担保，合计担保金额不超过人民币 4.9 亿元，期限不超过 8 年。
《关于为公司及子公司申请银行综合授信及项目贷款提供担保的公告》详见
公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公
告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
公司《对外投资管理制度》详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司《关于会计政策变更的议案》详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》详见公司于 2020 年 4 月 23 日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2020 年5 月 13 日 14:00 在公司6 层会议室以现场投票与网络投票
相结合的方式召开 2019 年度股东大会。《关于召开 2019 年度股东大会的通知》
详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票
的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
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