证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-072
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2017年8月11日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2017年8月21日上午10时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2017 年半年度报告》及其摘要真实反映
了公司 2017年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监
会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
具体内容详见公司于 2017年 8月 22日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告》及其摘要，同时，《关
于披露2017年半年度报告的提示性公告》将于2017年8月22日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃
权票0票。
二、审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
利润分配预案：以截至2017年6月30日公司总股本113,337,040股为基数，
进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，共计转增68,002,224
股，转增后公司总股本将增加至181,339,264股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2017年 8月 22日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度利润分配预案》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃
权票0票。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》等文件规定，现拟对公司章程作出修改：
序号 原章程条款 修改后的章程条款
1 第六条公司注册资本：113,337,040元 第六条公司注册资本：181,339,264元
人民币。 人民币。
2 第十九条公司股份总数为113,337,040 第十九条 公司股份总数为181,339,264
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
除上述修订外，公司章程其他内容不变。
具体内容详见公司于 2017年 8月 22日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2017年8月）》
表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃
权票0票。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审议，董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2017年 8月 22日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃
权票0票。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第 16号
——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科
目进行变更，符合相关规定及公司实际情况，上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2017年 8月 22日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃
权票0票。
六、审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司计划于2017年9月11日14:00在公司6层会议室以现场和网络投票相
结合的方式召开2017年第四次临时股东大会，审议第三届董事会第三次会议、
第三届董事会第四次会议需提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司于 2017年 8月 22日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通
知》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃
权票0票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
2017年8月22日
