股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2020-025 号
河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2020年4月10日以通讯方式向全体董事传达召开第三届董事会
第三十一次会议的通知。考虑到疫情期间，本次会议于 2020 年 4 月 15 日以现场
会议与视频会议结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于总经理 2019 年度工作报告的议案》
与会董事认真听取王文红总经理所作的《2019 年度总经理工作报告》后认
为，该报告真实、客观地反映了 2019 度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
与会董事认真听取臧立国董事长所作的《2019 年度董事会工作报告》后认
为，该报告真实、客观地反映了 2019 年度公司董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。
公司《2019 年年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过《2019 年年度独立董事述职报告的议案》
公司第三届董事会独立董事赵立三先生、阎丽明女士、李量先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》
与会董事认为，公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2019 年的财务状况和经营成果等。
公司监事会对此项议案发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》
全体董事一致认为公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的
编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对此项议案发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过《2019 年度利润分配预案议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度母公
司单体实现净利润为人民币 13,619.37 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,361.94万元，加上年初未分配利润 26,510.94 万元，减去对所有者（或股东）的分配现金 6,361.95 万元，公司年末可供股东分配的利润为 32,406.42 万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：
以 2019年12月31日公司总股本578,369,253股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利0.87元（含税），共计派发现金红利50,318,125.01元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结以后年度。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。
七、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。
《2019 年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐
机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》
公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年
度审计机构，并聘其为公司 2020 年度的内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见：同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，相关意见详见中国证监会指定信息披露网站。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常
关联交易计划的议案》
（一）2019 年度日常关联交易执行情况
2019 年度，公司与相关关联方的日常关联交易的具体情况如下
关联交 2019 年预计金额 2019 年实际发生
易类别 关联人 （万元） 关联交易金额 占同类交易金
（万元） 额的比例
天津立中合金集团有限公 2,900 1,921.38 0.30%
司
秦皇岛开发区美铝合金有 4,900 2,699.85 0.42%
向关联 限公司
人销售 广州立中锦山合金有限公 4,900 2,958.75 0.46%
商品 司
河北立中有色金属集团有 1,300 389.83 0.06%
限公司
隆达铝业（烟台）有限公 1,500 746.51 0.12%
司
广东隆达铝业有限公司 300 235.48 0.04%
长春隆达铝业有限公司 1,800 1,016.87 0.16%
隆达铝业（顺平）有限公 1,600 484.41 0.08%
司
保定隆达铝业有限公司 700 293.62 0.05%
保定隆达铝业有限公司徐 500 0 0.00%
水分公司
合计 20,400 10,746.7 1.69%
向关联 物易宝（天津）能源科技 20,000 2,351.70 0.48%
人采购 有限公司
商品 合计 20,000 2,351.70 0.48%
（二）预计 2020 年度关联交易类别和金额
综合考虑公司目前业务情况，本公司预计：2020 年公司与各关联方的关联
交易具体情况如下：
关联交 2020 年预计金额 2019 年实际发生
易类别 关联人 （万元） 关联交易金额 占同类交易金
（万元） 额的比例
天津立中合金集团有限公
司（含天津新立中合金集 2,900 1,921.38 0.30%
团有限公司）
秦皇岛开发区美铝合金有 4,000 2,699.85 0.42%
限公司
广州立中锦山合金有限公 4,000 2,958.75 0.46%
司
向关联 河北立中有色金属集团有
人销售 限公司（含河北新立中有 1,000 389.83 0.06%
商品 色金属集团有限公司）
隆达铝
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